معمای «سهام مسدود» و امپراتوری سایه؛ آقای عبدی، پشت پرده این لیست قرمز چیست؟

گروه اقتصادی: در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۱، در حالی که سیستم بانکی کشور در تکاپوی بستن حساب‌های سالانه بود، نامه‌ای با قید «محرمانه» در اتوماسیون بانک ایران زمین به گردش درآمد که حکایت از چالش‌هایی جدی در شفافیت سهامداری این بانک داشت. ماجرا از آنجا آغاز شد که بانک مرکزی، گزارش‌های پیشین بانک ایران زمین در خصوص «ذینفعان واحد» را نپذیرفت و با عودت دادن آن‌ها، خواستار اصلاح لیست سهامداران شد.

به گزارش بولتن نیوز، در این میان، سند پیوست این نامه که مربوط به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ است، پرده از شبکه‌ای پیچیده برمی‌دارد که تمام راه‌ها در آن به یک نام ختم می‌شود: «گروه آقای عبدالله عبدی».

بر اساس اسناد موجود، نام عبدالله عبدی تنها یک سهامدار معمولی نیست؛ بلکه او سرلیست گروهی است که چندین شرکت و شخص حقیقی را راهبری می‌کند. در این سند، نام شرکت‌هایی همچون «آسان سرمایه پویای دانا»، «ایران پارت کیش»، «شهد افزون طعام» و «آهوان کفش خاور» به عنوان زیرمجموعه‌های گروه عبدالله عبدی معرفی شده‌اند. تجمیع این شرکت‌ها تحت عنوان «مالک واحد» در گزارش به بانک مرکزی، سیگنالی واضح است که نهاد ناظر، این مجموعه را تحت مدیریت یا نفوذ مستقیم یک نفر می‌داند.

اما بخش نگران‌کننده ماجرا، ستون وضعیت سهام در این گزارش است. مقابل نام خود عبدالله عبدی و شرکت‌های کلیدی منتسب به او مانند «آسان سرمایه پویای دانا» و «ایران پارت کیش» و حتی اشخاص حقیقی مرتبط با این گروه (مانند بهنام توکلی و مجید عادلیان )، عبارت معنادار «سهام مسدود» (به حکم شرکت یا مراجع ذی‌صلاح) درج شده است.

وقتی در یک سند بانکی که برای اصلاح نظر کارشناسان بانک مرکزی تهیه شده، حجم عظیمی از سهام یک گروه خاص با برچسب «مسدود» علامت‌گذاری می‌شود، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چه گره کور حقوقی یا مالی در کار است که نهادهای ناظر را مجبور به فریز کردن این دارایی‌ها کرده است؟

جناب آقای عبدالله عبدی، اسناد داخلی بانک ایران زمین که جهت ارائه به بانک مرکزی تنظیم شده، نام شما را در رأس گروهی نشان می‌دهد که سهام‌شان به طور گسترده «مسدود» شده است. سوال مشخص ما از شما این است:

«طبق گزارش رسمی اداره سهام بانک ایران زمین، جنابعالی به عنوان "مالک واحد" مجموعه‌ای از شرکت‌ها و افراد شناسایی شده‌اید که بخش اعظم سهام آن‌ها در وضعیت "مسدود" قرار دارد.

۱. چه ماجرای حقوقی یا تخلفی منجر به مسدود شدن این حجم از سهام تحت مدیریت شما شده است؟

۲. چرا بانک مرکزی گزارش‌های قبلی مربوط به لیست سهامداران را عودت داده و حساسیت ویژه‌ای روی شفاف‌سازی این "مالکیت واحد" داشته است؟

۳ شرکت آسان سرمایه پویای دانا که بعدا به نام سرمایه گذاری سورین تغییر نام داد متعلق به گروه مالی دانایان و آقای عبد تبریزی می باشد که گویا سهام خریداری شده از شرکت شاهد به این شرکت منتقل شده است  نحوه ارتباط  خود را با آقای عبد تبریزی بیان نمائید؟

۴ در لیست فوق نام آقای مجید عادلیان از بدهکاران پرونده بانک سرمایه  دیده می شود که نامبرده به جرم اخلال در نظام اقتصادی و پولی به ۱۰ سال حبس تعزیری و شلاق و محرومیت از استخدام در دستگاه های دولتی محکوم شده است لطفا نحوه ارتباط با ایشان  را بیان نمائید و بفرمائید ایشان با اینکه از ابر بدهکاران موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین بوده اند و سهام نامبرده مسدود بوده  چگونه این سهام را به شما انتقال داده اند و آیا این انتقال برای فرار از دین بوده است؟

۵  با توجه به اینکه شما جزو بدهکاران بانکی می باشید چگونه منابع خرید سهام را تامین نموده اید و آیا از محل تسهیلات بانکی منابع خرید سهام بانک ایران زمین تامین شده است؟
 ۶ آیا هدف شما از خرید سهام بانک ایران زمین شکایت از سهامدارن قبلی و تصاحب مدیریت بانک بوده است ؟ طبق اسناد دریافتی شما پس از خرید سهام بانک ایران زمین درسازمان بازرسی کل کشور و همینطور دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی علیه سهامداران قبلی پرونده قضایی تشکیل دادید.

۷ با توجه به اینکه شما اکنون به عنوان نماینده سهامدارن انتخاب شده اید و تا کنون به چه میزان از بانک ایران زمین  تسهیلات گرفته اید ؟  آیا پاسخگوی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانک ایران زمین هستید ؟

افکار عمومی و سهامداران خرد منتظرند بدانند آیا این انسداد ناشی از بدهی‌های کلان شما است یا پرونده‌های باز قضایی؟»