تاکید ایران برهمکاری با اعضای سازمان ملل در مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی

بولتن نیوز: در آذرماه امسال، جمهوری اسلامی ایران چند برنامه اجرایی، همایش و کارگاه آموزشی حرفه ای و با توانایی فنی بالا در ارتباط با ضرورت مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی برگزار کرد که با حضور کارشناسان موسسات مالی ایران، کارشناسان سازمان ملل، و کشورهای ایتالیا و تایلند، زمینه بحث و تبادل نظر و انتقال تجربه بین کارشناسان کشورهای مختلف را فراهم نمود.

در این برنامه ها، اقدامات اساسی و نرم افزارها و سخت افزارهای لازم برای مبارزه با پولشویی، از جمله برقراری شبکه امن MPLS بین ستاد وزارتخانه و تمامی بانک ها، بیمه‌ها، بورس و سایر دستگاه های مشمول قانون و نیز طرح جامع مدیریت پروژه، مورد توجه قرار گرفت و كارگاه آموزشي "تدابير اجرائي در رابطه با مبارزه با پولشوئي و جلوگيري از تأمين مالي تروريسم" با حضور كارشناسان بين المللي حاضر در كارگاه آموزشی، نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و رئيس و كارشناسان مركز اطلاعات مالي و کارشناسان ایتالیا و تایلند در روزهای هشتم و نهم آذرماه 1390 در محل دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشوئي برگزار شد.

كارگاه آموزشي با عنوان "تدابير اجرائي در رابطه با مبارزه با پولشوئي و جلوگيري از تأمين مالي تروريسم" با همكاري دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی  و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و در راستای برنامه مشترک طرفین در روزهاي هفتم و هشتم آذرماه سال 1390 با حضوربیش از 130 نفر از مدیران و کارشناسان مبارزه با پولشوئي تمامی بانك ها و موسسات مالي و اعتباري، بیمه مرکزی و شرکت های بيمه، سازمان بورس و اوراق بهادار، گمرك، سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نمایندگان و کارشناسان کشورهای تایلند، ایتالیا و دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) برگزار شد.

كارگاه آموزشي "تدابير اجرائي در رابطه با مبارزه با پولشوئي و تأمين مالي تروريسم" و کارگاه آموزشی مرکز اطلاعات مالی با ارائه تجربیات و تبادل نظر بین کارشناسان کشورهای مختلف، همراه بود

پیرو اعلان قبلی و دعوت کتبی از مسئولین مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی و تمامی بانک ها و موسسات اعتباری تحت پوشش، جلسه معرفی سامانه جدید جمع آوری گزارش های معاملات مشکوک و همچنین مدیریت پروژه جامع مبارزه با پولشویی و تحویل نام کاربری و رمز عبور، با حضور نمایندگان شورای عالی مبارزه با پولشویی، واحد اطلاعات مالی و مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در این جلسه طبق قرار قبلی، مسئولین مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری، کارشناسان IT و کاربران سامانه جمع آوری گزارش معاملات مشکوک حضور یافته و در مجموع 70 نفر از کارشناسان بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری شرکت داشتند.

این جلسه با سخنرانی جناب آقای دکتر ابوالحسنی معاون امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی آغاز شد. وی به بیان اهمیت موضوع مبارزه با پولشویی در نظام های مالی در سطح جهان و منطقه پرداخت و به موفقیت های چشمگیری که جمهوری اسلامی ایران در این زمینه دست یافته اشاره کرد.

وی تاکید کرد: مقامات سازمان های بین المللی ذیربط، جمهوری اسلامی ایران را کشور پیشرو در منطقه خاورمیانه چه از لحاظ قوانین وضع شده در زمینه مبارزه با پولشویی و چه از نظر زیر ساخت های ایجاد شده و فعالیت های صورت گرفته، ارزیابی کرده اند.

پس از سخنرانی دکتر ابوالحسنی، آقای احمد آبادی رئیس مرکز اطلاعات مالی، با اشاره به لزوم پیشرفت های فنی و استفاده از فن آوری مدرن در مبارزه با پولشویی و پیشرفت های موجود در سامانه جدید جمع آوری گزارش معاملات مشکوک از نقطه نظر فنی و ساختار کلی سخت افزاری و نرم افزاری آن گفت: هم زمان با پخش Demo سامانه جدید، زیرساخت ارتباطی این سامانه از طریق خطوط MPLS فراهم شد و نرم افزار مربوطه به صورت بسیار پیشرفته ای طراحی شده است و قابلیت بالایی در ارسال فوری گزارشات دارد.

احمد آبادی به تشریح ساختار مدیریت پروژه جامع مبارزه با پولشویی پرداخت و افزود: انجام وظایف محول شده در قالب دستورالعمل های موجود در بانک مرکزی ج.ا.ا. و کلیه موسسات اعتباری از این طریق و به صورت آنلاین کنترل می شود.

در ادامه آقای غلامی مشاور وزیر و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری در خصوص زیرساخت ها و اقدامات صورت گرفته توسط آن مرکز در جهت پیشبرد اهداف کلان و اجرای صحیح قانون و آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی از جمله برقراری شبکه امن MPLS بین ستاد وزارتخانه و تمامی بانک ها، بیمه‌ها، بورس و سایر دستگاه های مشمول قانون و نیز طرح جامع مدیریت پروژه توضیحاتی را ارائه کرد

در ادامه، جلسه پرسش و پاسخ به صورت آزاد برگزار شد و به سوالات فنی در خصوص سامانه جدید جمع آوری گزارش معاملات مشکوک و همچنین مدیریت پروژه جامع مبارزه با پولشویی پاسخ داده شد.

در پایان نام کاربری و رمز عبور سامانه جدید جمع آوری گزارش معاملات مشکوک و مدیریت پروژه جامع مبارزه با پولشویی به نمایندگان موسسات اعتباری تحویل شد

.

 کارگاه آموزشی با مرکز اطلاعات مالی

در ادامه كارگاه آموزشي "تدابير اجرائي در رابطه با مبارزه با پولشوئي و جلوگيري از تأمين مالي تروريسم" برگزارشد. همچنین به منظور جمع‌بندي مطالب مطرح شده در كارگاه، جلسه اي با حضور كارشناسان بين المللي حاضر در كارگاه آموزشی، نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و رئيس و كارشناسان مركز اطلاعات مالي در تاريخ نهم آذرماه 1390 در محل دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشوئي برگزار شد.

در اين جلسه كه به منظور بررسي و ارزيابي كارگاه آموزشي و همچنين بررسي مراحل بعدي همكاري با مركز اطلاعات مالي تايلند و ايتاليا برگزار شد، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) به ارائه گزارشي در خصوص نقاط قوت و ضعف كارگاه آموزشي پرداخت.

همچنین بررسی نحوه خود ارزیابی (Self Assessment) نظام مبارزه با پولشوئي کشور با استفاده از تجربیات بین‌المللی و تبادل نظر با كارشناسان بين المللي در دستور کار قرارگرفت. در این زمينه مقرر شد در ابتدای سال آینده میلادی جلسه مشترک با حضور کارشناسان و ارزیابان بین‌المللی در خصوص شناخت و ارزیابی چارچوب مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران پیش از ارزیابی رسمی که توسط صندوق بین‌المللی پول صورت خواهد گرفت، برگزار شود.

 همچنین در راستاي تبادل اطلاعات فیمابین کشورهای شرکت کننده مقرر شد واحدهای ذیربط درتایلند و ايتاليا تجربيات خود را در حوزه مبارزه با پولشویي در اختيار ايران قرار دهند.

سپس تفاهمنامه همکاری (MOU) كه پیش از این بین واحد اطلاعات مالي ايران و تايلند تهيه شده بود به بحث گذاشته شد و دو طرف در خصوص مفاد آن به تفاهم رسيدند و مقرر شد امضاي آن در ابتدای سال آینده میلادی با سفر مقامات ذیربط تایلندی به تهران صورت پذيرد.

در ادامه و به دليل اهميت موضوع ثبت اسناد و املاك در امر مبارزه با پولشوئي، جلسه‌ای با حضور معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك و رئیس کانون سردفتران برگزار شد و اقدامات زيرساختي و اجرائي در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه مبارزه با پولشویی تبیین شد. در همین راستا تجربیات طرف ایتالیایی نیز ارائه و مقرر شد طی جلسات جداگانه نسبت به ارائه کمک های فنی و ارتقاء ظرفیت مبارزه با پولشویی در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور اقدام لازم صورت پذیرد.

 كارگاه آموزشي "تدابير اجرائي در رابطه با مبارزه با پولشوئي و تأمين مالي تروريسم"

 كارگاه آموزشي با عنوان "تدابير اجرائي در رابطه با مبارزه با پولشوئي و جلوگيري از تأمين مالي تروريسم" با همكاري دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی  و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و در راستای برنامه مشترک طرفین در روزهاي هفتم و هشتم آذرماه سال 1390 با حضوربیش از 130 نفر از مدیران و کارشناسان مبارزه با پولشوئي تمامی بانك ها و موسسات مالي و اعتباري، بیمه مرکزی و شرکت های بيمه، سازمان بورس و اوراق بهادار، گمرك، سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نمایندگان و کارشناسان کشورهای تایلند، ایتالیا و دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) برگزار شد.

در مراسم افتتاحيه، دكتر ابوالحسني معاون امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و دبير شوراي عالي مبارزه با پولشوئي در خصوص چارچوب مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران و هدف از برگزاری این کارگاه و همکاری های بین‌المللی کشور سخنرانی کرد.  

در ادامه، آقای احمدآبادي رئيس مركز اطلاعات مالي و آقاي دنيلو ريتزي نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ايران به ارائه كلياتي در مورد كارگاه آموزشي مذكور پرداختند.

همچنین آقاي احمدآبادي توضيحاتي در خصوص ساختار قانونی، سازماني و اجرایی مبارزه با پولشوئي و تأمين مالي تروريسم در ايران ارائه نمود و استراتژي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه را در قالب نقشه راه و برنامه عمل مصوب  تبيين كرد.

آقاي "ويكون نيتيموتراكول" به عنوان "مديركل بخش اطلاعات مالي سازمان مبارزه با پولشوئي كشور تايلند"  نیز به ارائه توضيحاتي در خصوص قوانين و مقررات داخلي در خصوص بانك ها و نهادهاي گزارش دهنده در اين كشور پرداخت و ضمن بيان مصاديق عمليات پولشوئي در سيستم بانكي آن كشور، مواردي از روش هاي جمع آوري و تجزيه و تحليل مقدماتي تبادلات مالي مشكوك توسط مجريان قانون را برشمرد.

در پنل عصر اين كارگاه نیز آقاي "دكتر پائولو پاسكواليس" به عنوان "مدير دفتر اسناد رسمي ايتاليا و عضو رسمی جامعه دفاتر اسناد رسمی آن کشور" ضمن تشريح قوانين و مقررات مبارزه با پولشوئي در اين كشور، به بررسي و تبيين نقش دفاتر اسناد رسمي در امر مبارزه با پولشوئي در كشور ايتاليا پرداخت و در ادامه با توضيح موارد كاربردي و عملیاتی از بازار املاك و مستغلات و... توضيحاتي را در خصوص روند گزارش دهي اين موارد به واحد اطلاعات مالي ايتاليا ارائه نمود.

در روز دوم اين كارگاه آموزشي، آقايان "كوادرو پيليتري" و "دنيلو پرسانو" به عنوان "نمايندگان واحد اطلاعات مالی ایتالیا  G.di.F" ضمن بيان قوانين و مقررات داخلي كشور ايتاليا در خصوص بانك ها و نهادهاي گزارش دهنده، به بررسي نقش دلالان مبادلات نقدي، جواهرات، اشياي گران بها و... پرداخته و دراين زمينه نمونه هاي عملي در كشور ايتاليا را تشريح نمود.

در پنل عصر روز دوم کارشناسان بین‌المللی ضمن ارائه و توزیع ده نمونه عملیاتی بین شرکت کنندگان، نظرات کارشناسان و مدیران دستگاه های شرکت کننده را در خصوص وضعیت موضوعات ارائه شده خواستار شدند. در این پنل که در قالب گروه های جداگانه و بصورت عملیاتی و اجرایی طراحی شده بود کلیه شرکت کنندگان پس از بحث و بررسی فراوان راجع به موارد مطرح شده، نظرات خود را در خصوص نمونه های مورد نظر ارائه کردند و سپس کارشناسان بین‌المللی به تشریح کامل نمونه‌های موردی پرداختند.

لازم بذکر است در خاتمه اين كارگاه دو روزه كه در سازمان ايراني مجامع بين‌المللي وزارت امور خارجه برگزار شد، گواهینامه پایان دوره به شرکت کنندگان اعطا شد.