جرایم مالی
دیپلماسی منفعلانه در مقابل FATF
گزارش اخیر شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا نشان می‌دهد ایران از لیست اقدامات مقابله‌ایFATF تعلیق نشده .
کد خبر: ۶۲۲۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
ارفاق عجیب قاضی به دستیارسابق ترامپ؛
قاضی یک دادگاه ناحیه ای در آمریکا در ارفاقی قابل توجه رئیس پیشین کارزار انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا را به دلیل ارتکاب به هشت فقره جرم به گذراندن...
کد خبر: ۵۹۷۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
رئیس سابق کمپین انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا به تازگی با اتهاماتی جدید درباره فرار مالیاتی و فساد مالی مواجه شده که می‌تواند باعث شود....
کد خبر: ۵۹۷۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: بسیاری از افرادی که به خاطر جرایم مالی در زندان به سر می برند چوب سوء مدیریت را می خورند.
کد خبر: ۵۸۴۰۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
معاون دادستان کل کشور اعلام کرد:
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: قمار و شرط بندی در فضای مجازی رشد داشته و حدود ۱۲۰۰ مورد را دادستانی کل کشور شناسایی کرده است.
کد خبر: ۵۶۰۰۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
به گفته قاضی پرونده، وزیر پیشین اقتصاد برزیل، متهم شده که از شرکت «اودبرخت»، غول صنعت ساختمانی، رشوه گرفته و در عوض قوانینی را به نفع این..
کد خبر: ۵۵۹۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
فاضلیان مطرح کرد:
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: اختصاص منابع جزئی از مراجع مختلف و کمک‌های مردمی در قالب‌هایی چون گلریزان، تنها می‌تواند به عنوان یک مسکن در این حوزه عمل کند که حل قطعی مسئله مستلزم بازنگری اساسی در برخی قوانین حبس‌زا در حوزه جرایم مالی و غیرعمد است.
کد خبر: ۳۸۶۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
