آشنایی با مفاهیم بانکی؛
همانطور که می دانید پولشویی یعنی مشروع جلوهدادن پول‌هایی که از راههای غیرقانونی و نامشروع بهدست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند.
کد خبر: ۱۸۶۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۲۵
ادامه ماجراي رسوايي مالي تركيه؛
سه شرکت جعلی در ترکیه را که تنها بر روی کاغذ ثبت شده بررسی کرده اند ، و دریافته اند که 87 میلیارد یورو ( معادل 119 میلیارد دلار امریکا) از بانک ملی ایران به شرکت های جعلی ' سیهان کلیمتلی مادنیر، دنیز کلیمتلی مادنیر و کاپیتال کلیمتلی کادنیر منتقل شده است.
کد خبر: ۱۸۵۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۸
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از اصلاح آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری خبر داد و گفت: برخی پیشنهادات مانند امکان تقسیط دوباره، استمهال و بخشش جرایم به وزارت اقتصادارایه شده است.
کد خبر: ۱۸۴۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۳
کد خبر: ۱۸۲۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
سومین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده 22 متهم اختلاس از بیمه ایران از صبح چهارشنبه به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
کد خبر: ۱۸۱۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۰
کد خبر: ۱۸۱۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۱۹
نظام پرداخت کارتی یکی از زیرساخت‌های مهم هر کشور برای انجام مبادلات خرد بین آحاد جامعه محسوب می‌شود.این شبکه که مبتنی بر کارت‌های پرداخت صادر شده برای اشخاص و کاربری آن در پایانه‌های الکترونیکی است، بخش بزرگی از پرداخت بابت مصرف خانوار در کشورهای توسعه یافته را تحت پوشش قرار می‌دهد.
کد خبر: ۱۲۶۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۲/۰۲
کد خبر: ۱۲۰۹۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت :
مدیر عامل شاپرک با بیان اینکه در شاپرک سقفی نداریم اظهار کرد: برای گذاشتن سقف باید بر اساس مدل های جاری در کسب وکار و مقررات بانک مرکزی برنامه ریزی صورت گیرد که تا تحقق آن به نظر نمی رسد سقفی گذاشته شود.
کد خبر: ۱۱۵۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۲۹