رسوایی پولشویی 119 میلیاردی، تحریم های ایران را نقض کرده است

گروه بین الملل - اطلاعات ناشی از برملا شدن رسوایی پولشویی در ترکیه نشان می دهد که این کشور، احتمالا تحریم های اقتصادی علیه ایران را به نحو گسترده ای نقض کرده است.

به گزارش بولتن نيوز به نقل از سايت therightperspective، همانطور که پیش تر گزارش شده ، این رسوایی ، در تاریخ 14 دسامبر 2011 فاش شد، زمانیکه سه مرد آذربایجانی و یک نفر ایرانی با 14.5 میلیون دلار و 4 میلیون یورو ، پول نقد در فرودگاه ونوکووف روسیه گرفتار شدند. پیک سیاسی نام سه نفر را - نیازامی، سورخای و ویدادی- اعلام کرد و حکم دستگیری برای این سه آذربایجانی صادر شده است.

بازرسان مالی ، سه شرکت جعلی در ترکیه را که تنها بر روی کاغذ ثبت شده بررسی کرده اند ، و دریافته اند که 87 میلیارد یورو ( معادل 119 میلیارد دلار امریکا) از بانک ملی ایران به شرکت های جعلی ' سیهان کلیمتلی مادنیر، دنیز کلیمتلی مادنیر و کاپیتال کلیمتلی کادنیر منتقل شده است. که این شرکت ها توسط آدم و ویدادی دربین سال های 2009-2012 تاسیس شده است. گویا مشخص شده که این شرکت های موفق توسط رضا ضراب مدیریت می شده ، و وی نام خانوادگی خود را به پس از اینکه تبعۀ ترکیه شده به صراف تغییر داده است.

سپس ادارۀ گمرک فدرال روسیه، که بازداشت های2011 را صورت داده، متوجه می شودکه 4 مظنون بازداشت شده در روسیه که در این پولشویی دست داشته اند ، در مجموع و طی 37 سفر ، 40 میلیون یور پول نقد را بین روسیه و ترکیه جابه جا کرده اند.

پلیس ترکیه که از ماه دسامبر سال 2011 ضراب را تحت تعقیب داشته، متوجه می شود که او ضمنا در صادرات غیر قانونی طلا نیز دست داشته است. بنا برگزارش ها، او 1.5 تن طلا را از کشور خارج کرده ، و به مقامات دولتی رشوه داده است .

بانک مرکزی ایران در تاریخ 22 دسامبر تایید کرد که تاجر مشهور ایران ، بابک زنجانی ، مبلغ 2.06 میلیارد یورو (3.54 میلیارد دلار) به وزارت نفت ایران بدهکار است. زنجانی پول را برای شرکتی در هنگ کنگ می فرستاده، چرا که هیچ بانکی حاضر به انجام اینکار نبوده است . زنجانی این انتقال مالی را از طریق بانکی در مالزی که خود از اعضای هیات مدیرۀ آن بوده منتقل کرده است.

زنجانی همچنین هشت کشتی نفت خام و 12 کشتی میعانات گازی را به این شرکت هنگ کنگی فروخته و پول آن را از مسیر های امنی به ایران منتقل کرده است.

یک هفته بعد در 30 دسامبر ، زنجانی دستگیر شده و هیچ پولی به دست بانک مرکزی ایران نرسیده است . زنجانی در ماه اوت 2011، در مصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا گفته بود که او " 5/17 میلیارد یورو ( 23.86 میلیارد دلار آمریکا) سرمایۀ ایرانیان را از بانک های خارج از کشور و با سود 007/0 به حساب های بانکی داخلی منتقل کرده کمک کرده است."