پولشویی
يكي از روش‌هاي تقاضاي ارز در يكي، دو سال اخير اتخاذ شده براي واردات كالاها بوده است؛
مصوبه اخير دولت كه در رسانه‌ها با عنوان «آزادسازي واردات» از آن ياد شد؛ به گونه‌اي واردات بدون مشخص بودن منشا ارز را آزاد كرده است. روشي كه به گفته دولت، به دليل كاهش رسوب كالا در گمركات كشور به كار گرفته شده است.
کد خبر: ۶۹۵۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
هشدار رئیس فراکسیون جنبش گوران؛
یوسف محمد رئیس فراکسیون تغییر (گوران) در پارلمان عراق اظهار می‌نماید که با فساد و پولشویی ، بیشتر از ۲۵ میلیارد دلار به خارج از اقلیم کردستان برده شده و گفت: " اسامی مسئولینی را که پول از اقلیم کوردستان خارج کرده‌اند، اعلام می‌کنیم."
کد خبر: ۶۹۰۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
عدالت خواهی یک چرخه و زنجیره دارد
عدالت خواهی یک چرخه و زنجیره دارد: پدیده و مصداق تولد مسأله تبیین اسلامی-بومی مساله راه حل خودی مساله.هرمرحله از این چرخه، قواعد و ضوابط عقلانی و اخلاقی" خاص خود را هم دارد که جداگانه باید بدان پرداخت.
کد خبر: ۶۸۲۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران
به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، ارائه کارت ملی برای خرید سکه و طلا به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و هدف از این اقدام، احراز هویت خریدار است.
کد خبر: ۶۸۰۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد.
کد خبر: ۶۷۶۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
سخنگوی دستگاه قضا گفت: وحید بهزادی و همسرش نجوا لاشیدایی به جرم اخلال کلان در بازار ارز و پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو به اعدام محکوم شدند البته....
کد خبر: ۶۶۷۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
از ترس مرگ خودکشی نمی کنیم
در مقابل آن همه امتیازات نقدی که در مذاکرات هسته‌ای به آمریکا دادید، غیر از فاجعه برجام چه دستاوردی داشته‌اید و آمریکا به کدام تعهدش عمل کرده است
کد خبر: ۶۵۵۷۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
کوروش احمدی:
دیپلمات پیشین تاکید کرد: راه خروج ایران از لیست سیاه FATF باز مانده و قرار نیست برای خروج از آن، همه چیز از ابتدا شروع شود.
کد خبر: ۶۵۵۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به بهانه ضرورت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت ایران باید کنوانسیون «پالرمو» و کنوانسیون...
کد خبر: ۶۵۴۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
نخستین مدرسه زمستانه حقوق از ۱۷ بهمن تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۸، همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۶۵۱۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
با دستور مقام قضایی؛
روز گذشته یکی از مدیران سابق شهرداری مشهد به اتهام پولشویی با دستور قضایی دستگیر شد.
کد خبر: ۶۵۱۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به تصویب هیات وزیران رسید
کد خبر: ۶۳۵۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
ضعف قانون ثبت، چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارد؟
یکی از ریشه‌های اصلی ورود پول‌های کثیف به عرصه اموال غیرمنقول، رواج اسناد قولنامه‌ای در جامعه است.
کد خبر: ۶۳۵۶۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
منشا ایجاد حساب‌های بانکی اجاره‌ای کجاست؟
مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را ...
کد خبر: ۶۳۴۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
بزرگترین و قدیمی ترین بانک اسلامی انگلیس به نام الریان که به شمار زیادی از نهادهای اسلامی در این کشور خدمات مالی ارائه می دهد به پولشویی متهم شد.
کد خبر: ۶۲۴۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۱
مقامات آمریکایی:
با وجود اینکه حامیان اجرای کامل برنامه اقدام FATF مدعی رعایت الزامات این نهاد بین‌الدولی در سراسر کشورهای دنیا هستند.
کد خبر: ۶۲۳۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
کاهش چشمگیر فرار مالیاتی در صورت همکاری دستگاه‌ها با سازمان امور مالیاتی
یک کارشناس اقتصادی گفت: در صورتی که ۲۹ دستگاه همکاری بیشتری درزمینه بررسی اطلاعات مالی افراد داشته باشند میزان فرار‌های مالیاتی بسیار کاهش می‌یابد.
کد خبر: ۶۲۲۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
رامتین خداپناهی:
بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون گفت این روزها حالش از دستمزدهای میلیاردی و پولشویی در هنر خراب است.
کد خبر: ۶۲۰۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
وزیر دفاع سابق پاکستان به اتهام همکاری با شرکت‌های خارجی و دریافت پول از آنان، محاکمه می‌شود.
کد خبر: ۶۱۷۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
پسرخوانده نخست وزیر سابق مالزی بازداشت شد
«رضا عزیز» پول مسروقه از شرکت توسعه استراتژیک مالزی را برای ساخت فیلم «گرگ وال‌استریت»هزینه کرده است.
کد خبر: ۶۱۶۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
