پشت پرده انتقال میلیاردها دلار پول نفت از حساب بابک زنجانی به خزانه‌داری آمریکا

گروه اقتصادی: پرونده پررمز و راز بابک زنجانی، بازرگان ایرانی که به اتهام فساد اقتصادی و کلاهبرداری در ایران به اعدام محکوم شده، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. بر اساس اطلاعات موجود، مبلغی معادل ۳.۱ میلیارد دلار از پول حاصل از فروش نفت ایران، که در اختیار او قرار داشته، به صورت محرمانه به وزارت خزانه‌داری آمریکا منتقل شده است. این اقدام، در حالی صورت گرفته که بدهی زنجانی به شرکت ملی نفت ایران هنوز تسویه نشده است.

به گزارش بولتن نیوز این توافق پنهانی میان وکیل بابک زنجانی و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) منعقد شده و به عنوان "تسویه خارج از رویه‌های قانونی اوفک" (Out of OFAC Legal Procedures Settlement) شناخته می‌شود. محرمانه بودن این توافق به قدری جدی است که هیچ اطلاعی از آن در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر نشده و مقامات قضایی و حقوقی ایران نیز از جزئیات آن بی‌خبر مانده‌اند.

چرا پول نفت ایران به آمریکا رفت؟

به نظر می‌رسد این انتقال مالی، در راستای تسویه جریمه‌ای بوده که آمریکا در سال ۱۳۹۲ (همزمان با تحرکات گسترده و بین‌المللی زنجانی) علیه او وضع کرده بود. در آن سال، وزارت خزانه‌داری آمریکا نام زنجانی و شرکت‌های او را به دلیل تخلفات گسترده در لیست تحریم‌های خود قرار داد. این تحریم‌ها بر اساس یک بیانیه رسمی منتشر شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا بود که در آن مشخصات فردی زنجانی به شرح زیر اعلام شد:

ZANJANI, Babak Morteza; DOB 12 Mar 1974; alt. DOB 12 Mar 1971; citizen Iran; Passport L18597666 (Iran); alt. Passport L95279398

ترجمه:
زنجانی، بابک مرتضی؛ تاریخ تولد ۱۲ مارس ۱۹۷۴؛ تاریخ تولد جایگزین ۱۲ مارس ۱۹۷۱؛ شهروند ایران؛ پاسپورت شماره L18597666 (ایران)؛ پاسپورت جایگزین شماره L95279398

با این حال، ابهامات زیادی در این ماجرا وجود دارد. یکی از بزرگ‌ترین پرسش‌ها این است که چرا بابک زنجانی پول نفت ایران را، که به دلیل تحریم آمریکا در اختیار او قرار داشت، با شرکت ملی نفت تسویه نکرد، اما جریمه اوفک را از محل همین پول پرداخت کرد؟

در سال ۲۰۲۴، با توافق با اوفک، بیش از ۲ میلیارد دلار از این پول از طریق یک بانک مالزیایی به حساب گروه مالی Citi Bank در آمریکا واریز شده و نهایتاً به حساب وزارت خزانه‌داری آمریکا منتقل شده است. این نقل و انتقال، بر اساس توافق محرمانه وکیل زنجانی، انجام شده و باعث شده است که پول نفت ایران، نه به صاحبان اصلی آن، بلکه به خزانه‌داری آمریکا منتقل شود.

این اتفاق، ابعاد جدیدی به پرونده زنجانی بخشیده و نشان می‌دهد که پیچیدگی‌های این پرونده فراتر از مرزهای ایران است و بازیگران بین‌المللی نیز در آن نقش دارند.