پیام های سویفیت که از بانک مسکو به فدرال رزرو ‌آمریکا ارسال می شد اختصارا با این کد نوشته می شد BMICJS – MOSCOW - RUSSIA که ارجاع این کدها به نام بانک ملی ایران و شرکت در مسکو روسیه می باشد و یا با کد BMICJSC انتشار یافته است که براین اساس مقام مسئول آمریکایی بدون آنکه اسناد را بازبینی یا بررسی نمایند تعداد 69 معامله را ردیابی کرده و به اصطلاح خود کشف کردند...