پس از اعلام اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم شبکه‌ای از صرافی‌های مرتبط با بابک زنجانی، برخی تحلیل‌ها با استناد به اسناد ثبت شرکت‌ها در بریتانیا (Companies House) این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا این فعالیت‌ها از سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ با وجود شفافیت اسمی و ساختاری، متوقف نشده بودند. این گزارش، با مرور اسناد ثبتی و داده‌های منتشرشده، به بررسی ابهامات موجود و روایت‌های مطرح‌شده در فضای رسانه‌ای می‌پردازد.