دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی آغاز شد

به گزارش بولتن نیوز، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم هاشمی فرزند محمد، مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان که در حین خروج از کشور دستگیر شد، محمد هاشمی فرزند محمدرضا، علی هاشمی فرزند محمد، مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا، محمدرضا هاشمی فرزند محمد، حسن هاشمی فرزند علی اکبر، ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین، محسن ثابت قدم راسخ فرزند علیرضا، ابراهیم مختاری فرزند احمد و بهرام شازده احمدی فرزند اکبر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی امروز (یکشنبه نهم تیرماه) با ۲۶۴ نفر شاکی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

در ابتدای جلسه قاضی صلواتی گفت: این پرونده دارای ۶۲ جلد و ۱۰ متهم است و متهمان به جذب سرمایه ۶۹ میلیارد تومانی اقدام کرده اند.
قاضی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و کیفرخواست را قرائت کند.

نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست اظهار کرد: مریم هاشمی فرزند محمد، مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری به ملبغ ۶۹ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال است.

وی افزود: محمد هاشمی فرزند محمدرضا بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری به ملبغ ۶۹ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال است.

نماینده دادستان گفت: علی هاشمی فرزند محمد بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری به ملبغ ۶۹ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال و یک فقره جعل وکالت نامه و پولشویی به میزان ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار دلار برای فروش هتل صفا در کربلا است.

وی افزود: مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری به ملبغ ۶۹ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال است.

نماینده دادستان گفت: محمدرضا هاشمی فرزند محمد بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری به ملبغ ۶۹ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال است.

وی افزود: حسن هاشمی فرزند علی اکبر آزاد به دلیل تودیع وثیقه، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری به ملبغ ۶۹ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال است.

نماینده دادستان گفت: ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین، بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری به ملبغ ۶۹ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال است.

وی افزود: محسن ثابت قدم راسخ فرزند علیرضا، آزاد به تودیع وثیقه متهم به مباشرت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو جزئی از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه به ملبغ ۹۰ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال است.

نماینده دادستان گفت: ابراهیم مختاری فرزند احمد، متهم به مباشرت در در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو جزئی از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه به ملبغ ۱۶ میلیارد و ۲۳۵ میلیون ریال است.

وی افزود: بهرام شازده احمدی فرزند اکبر، آزاد متهم به مباشرت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو جزئی از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه به ۵۵ میلیارد و ۸۶۳ میلیون ریال است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم مریم هاشمی مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان اقدام به جذب سپرده در قالب مضاربه می‌کرد.

وی گفت: شرکت متهمه هاشمی در استان‌های تهران و خراسان جنوبی قرار داشت و اقدام به جذب سرمایه خارج از شبکه بانکی و پرداخت سود ۲۰۰، ۳۰۰ و بالاتر به سپرده گذران می‌کرده است.

نماینده دادستان گفت: متهمه هاشمی تاکنون از ۸ هزار نفر جذب سرمایه کرده است.

وی افزود: این پرونده در دادسرای عمومی بیرجند تشکیل شده است که متهمان پرونده اقدام به جذب میلیاردها تومان سرمایه به واسطه افراد شاخص می‌کردند و متهم مریم هاشمی پول‌ها را در قالب مضاربه در بخش صادرات گندم، زعفران و خاویار سرمایه گذاری می‌کرد.

وی افزود: متهم از روستاییان خراسان جنوبی اقدام می‌کرد.

نماینده دادستان گفت: متهمه در اقاریر خود گفته است با شرکت فردی به نام علی نقیان در قزاقستان همکاری می‌کرده است.

وی گفته: متهمه مریم هاشمی گفته است که در شرکت علی نقیان با واسطه یک نفر با فردی به نام حمیدی معاون وزیر جهاد کشاورزی آشنا شده و در فعالیت کشت محصولات فرازمینی مانند گندم و چغندر سرمایه گذاری کرده و حدود ۴ میلیارد از پول سپرده گذاران را در اختیار شرکت علی نقیان گذاشته است.

وی افزود: متهمه همچنین در شرکت نیلگون افق به مدیرعاملی احمد بهشتی بازرگان با فردی به نام محمودی آشنا می‌شود که در کار‌های صادرات شیلات فعال بوده و حدود ۱۸ میلیارد از پول سرمایه گذاران را در اختیار این فرد قرار داده است. متهمه گفته است که محمودی آدم خوبی است و کلاهبردار نیست و در واردات گوشت برزیلی و شکر قرارداد‌های خوبی بسته است.