کد خبر: ۱۵۴۲۰۲
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۲ - ۱۴:۲۷
آسوشیتدپرس خبر داد؛
این زوج ساکن مک کالن، تگزاس به دلیل پرداخت بیش از 1.8 میلیون دلار به شعبه اورِگان یک موسسه خیریه برای کودکان ایرانی از سوی مقامات قضایی و هیئت منصفه مجرم شناخته شدند.
گروه بین الملل ـ هیئت منصفه اورِگان، یک پزشک اورولوژیست اهل تگزاس و همسر وکیلش را به اتهام فریب دولت و همچنین با طرح ادعائی از سوی دادستانی مبنی بر نقض تحریم های تجاری ایالات متحده با ایران، مجرم اعلام کردند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از آسوشیتدپرس، این زوج که باید برای پاسخگوئی به اتهاماتی از سوی دادگاه فدرال تگزاس در ماه اکتبر آینده محاکمه شوند، گویا متهم شده اند که از برنامه های خصوصی مراقبت های بهداشتی مالی، بالغ بر 1.5 میلیون دلار متهم سوء استفاده کرده اند.

دادستان ها گفته اند این زوج ساکن مک کالن، تگزاس ، بیش از 1.8 میلیون دلار به شعبه اورِگان یک موسسه خیریه برای کودکان ایرانی پول داده اند تا از آنجا این پول به ایران فرستاده شود.

دکتر حسین لاهیجی و همسرش، نجمه، به توطئه برای شرکت در پول شویی نیز محکوم شده اند.

دادستان ها می گویند این معاملات نقض تحریم تجاری علیه ایران تلقی می شود. زیرا - با توجه به کیفرخواست-کمک های مالی آنها برای سرمایه گذاری به ایران ارسال می شود و آنها می توانند از این طریق بر این سرمایه گذاری ها نظارت داشته باشند.

بر اساس این گزارش، این کیفرخواست همچنین به شرح توطئه ای می پردازد که به موجب آن این زن و شوهر ساکن تگزاس توانسته اند برای کمک های مالی خود به موسسه خیریه بنیاد کودک در پورتلند از معافیت های مالیاتی بهره مند شوند.

نام این موسسۀ خیریه در کیفرخواست ذکر نشده، و برای هیچ یک از مسئولان آن نیز تاکنون کیفرخواستی صادر نشده است.

مهرداد یثربی، رئیس این موسسه خیریه، گویا مبلغی را که برای خرید مواد غذایی و کمک های دیگر اختصاص داشته از طریق یک بانک دولتی در ایران به پسر عموی خود منتقل کرده است. در این کیفرخواست نام یثربی به عنوان مشارکت در جرم آمده، اما اتهام مستقیمی به وی وارد نشده است.

این زن و شوهر ساکن تگزاس و پسر عموی مهرداد یثربی ، نقل و انتقالات مالی خود را از طریق شرکت ها و بانک های ایرانی در سوئیس و دبی، و تحت پوشش خرید محموله های مواد غذایی و سایر کالاها، برای یک موسسه خیریه انجام می دادند.

دادستان فدرال ادعا می کند، این پول در نهایت به دست بانک ملی، یعنی بازوی مالی دولت ایران می رسیده است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
شکیلا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ - ۱۹:۳۱
0
2
برخورد سیاسی وغیرانسانی آمریکایی با رفتاراخلاقی وانسان دوستانه ایرانی
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ - ۰۰:۳۵
0
1
در کشوری که دائمأ دم از آزادی و دموکراسی زده می شود اختیار خرج کردن پولت را هم نداری ولو برای کارهای خیر !
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین