مبارزه با پولشویی
برخلاف اخبار اعلام شده از سوی برخی رسانه‌ها
دو روز قبل قطر قانونی جدید در راستای مبارزه با پولشویی تصویب کرد که در کمال تعجب، خبر آن به نحوی وارونه در رسانه‌های داخلی منتشر شد. برنامه جدید قطر برای مبارزه با پولشویی ، تصویب یک قانون داخلی بوده است؛ استفاده از عبارت «تصویب FATF» در این زمینه از سوی برخی رسانه‌ها، نشان از بی‌اطلاعی نسبت به واقعیت‌های این عرصه دارد.
کد خبر: ۶۴۷۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
از سوی هیات وزیران صورت گرفت
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با پولشویی از سوی هیات دولت به تصویب رسید.
کد خبر: ۶۳۴۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
مدیرکل مبارزه با پولشویی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
کد خبر: ۶۳۴۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
پیشرفت قابل ملاحظه؛
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به پیشرفت قابل ملاحظه گفت: تلاش ما این است که مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی در ذهن همه کارکنان بانک نهادینه شود.
کد خبر: ۵۲۴۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بانک خاورمیانه با کسب بیش‌ترین امتیاز در میان 34 بانک و موسسه اعتباری کشور از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی رتبه نخست را به دست آورد.
کد خبر: ۴۰۶۳۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
طیب‌نیا عنوان کرد؛
وزیر اقتصاد گفت:ضوابط FATF را فقط با قیود و شروطی که اعلام کردیم، اجرا می‌کنیم و چه با توافق و چه بی‌توافق با این نهاد، به مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم ادامه خواهیم داد.
کد خبر: ۳۹۲۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
بانک سامان برگزار می‌کند:
بانک سامان با هدف ترویج دانش روز جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی و آشنایی نظام بانکی با راهکارهای عملی و قوانین و مقررات بین‌المللی و داخلی، همایش بین‌المللی مبارزه با پولشویی را برگزار می‌کند.
کد خبر: ۲۹۲۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس:
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس مهمترین اقدامات انجام شده این حوزه را اعلام کرد و از ارسال دو مورد گزارش معاملات مشکوک به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۶۷۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
باحضور مسئولان بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی :
عملکرد بانک انصار در مبارزه با پولشویی باحضور مسئولان بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی ارزیابی شد.
کد خبر: ۲۶۶۷۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۸
