فهرست سیاه
ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند.
کد خبر: ۷۹۹۲۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که کشورش از بازگشت طالبان حمایت نمی‌کند و خروج نام رهبران طالبان از لیست سیاه نیازمند پیشرفت‌های بیشتر است.
کد خبر: ۷۱۱۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است.
کد خبر: ۶۸۹۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
نشریه تایم نوشت احتمالا نام پاکستان در نشست آتی گروه ضربت اقدام مالی در فهرست سیاه این سازمان قرار گیرد.
کد خبر: ۶۳۴۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که در پی نامه پادشاه سعودی بیشتر کشورهای اروپایی با قرار دادن نام عربستان در فهرست سیاه پولشویی مخالفت کرده‌اند.
کد خبر: ۵۹۶۰۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
دبیر اجرایی FATF در گفتگو با بی‌بی‌سی:
دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی، اذعان کرد: هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از لیست سیاه آن خارج شود.
کد خبر: ۵۶۹۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
گزارشی از سریال‌های جهان؛
فصل ششم سریال " فهرست سیاه " به کارگردانی "جون بوکنکامپ" از ابتدای هفته جاری با پخش نخستین قسمت خود آغازی دوباره داشته است.
کد خبر: ۵۴۶۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲ تن از رهبران گروه تروریستی جبهه النصره را در فهرست سیاه تحریم‌های خود قرار داده است.
کد خبر: ۴۵۳۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۶
گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق میکند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش ریسک در عرصه بین المللی می‌شود.
کد خبر: ۴۵۳۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
هفت مقام عالی‌رتبه کره شمالی از جمله خواهر رهبر این کشور به لیست سیاه آمریکا اضافه شدند.
کد خبر: ۴۳۵۶۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
وزارت خزانه‌داری آمریکا، شش نماینده مجلس دومای روسیه را به بهانه دخالت در بحران اوکراین، در فهرست تحریم‌هایش قرار داد.
کد خبر: ۴۱۶۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
