تامین مالی تروریسم
احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و ابلاغ شد.
کد خبر: ۷۷۷۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
شیوه توقیف اموال و انسداد حسابها
بر این اساس، اشخاص مشمول باید تمامی سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات و عملیات مالی را تا ۵ سال نگهداری کنند.
کد خبر: ۵۴۰۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
