آيا FATF تنها نهاد مبارزه با پولشويي در جهان است؟
در حالی که از 100 نمره ایندکس بال تنها 30 نمره مربوط به FATF است و بقیه موارد حوزه های جداگانه ای را شامل است، همه ظرفیت وزارت خارجه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پای کار است و برای کاهش ریسک از بعضی منافع حیاتی ملی چشم پوشی شده است در سایر اجزای ایندکس از برقراری ارتباط ساده و ارائه مدارک اولیه هم غفلت شده است.
کد خبر: ۵۱۴۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
نشست دو روزه هم اندیشی مدرسان دوره تکمیلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صبح امروز در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
کد خبر: ۵۱۲۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
یک مدیر بانکی خبر داد:
یک مدیر بانکی از نصب نرم افزار مبارزه با پولشویی در بانکها خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی گشایش ال سی با دلار ٣٦٠٠ تومانی آغاز شد.
کد خبر: ۴۴۷۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰