گرای غلط و خطرناک معاون وزیر اقتصاد درباره CFT

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرگزاری فارس؛ مرکز اطلاعات مالی گزارشی با عنوان «مرکز اطلاعات مالی گزارش داد: چرا تصویب CFT به صلاح کشور است؟» منتشر نمود. 
گزارشی که ایرادات اساسی بر آن وارد است. به طور مثال گزارش مرکز اطلاعات مالی به چگونگی قرارگیری لبنان در لیست خاکستری از سوی FATF اشاره دارد. 
گزارش مرکز سعی کرده با نادیده‌گرفتن فشارهای FATF بر لبنان، بابت حل موضوع حزب‌الله قرارگیری لبنان در لیست خاکستری را به موضوعات دیگری تقلیل دهد. 
بااین‌حال بررسی دقیق گزارش‌های FATF و دیگر گزارش‌های مراجع وابسته نشان می‌دهد ادعای مرکز اطلاعات مالی نسبت به لبنان اگر ساده‌انگاری نباشد ناشی از عدم اطلاع دقیق از وضعیت لبنان است. 
بدین ترتیب متن حاضر ضمن بررسی متن مرکز اطلاعات مالی، گزارش‌های FAFT که نقض‌کنندة ادعای مرکز اطلاعات مالی هستند را بررسی می‌کند تا نشان دهد مرکز اطلاعات مالی بر اساس تخیلات و تصورات خود متون سیاستی ارائه داده است. 
از سویی دیگر مرکز اطلاعات مالی نوع نگرش FATF به حزب‌الله را در نظر نگرفته و به‌سادگی از کنار آن عبور می‌کند که در این متن موردبررسی خواهد گرفت.
متن گزارش مرکز اطلاعات مالی پیرامون چگونگی قرارگیری لبنان در فهرست خاکستری

همان‌طور که اشاره شد در متن مرکز اطلاعات مالی، این مرکز به چرایی قرارگیری لبنان اشاره کرده است. این مرکز اشاره می‌کند که باتوجه‌به برنامه ارزیابی دوره‌ای صورت‌گرفته از سوی «منااف‌ای‌تی‌اف» (گروه منطقه‌ای FATF در کشورهای عربی)، FATF لبنان را در لیست خاکستری قرار داده است. چرا که در گزارش «منااف‌ای‌تی‌اف» به آسیب‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در لبنان اشاره شده است و FATF تا حل این آسیب‌ها لبنان را در لیست خاکستری قرار داده است.
متن گزارش بدین شکل است: «زیرساخت‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم کشور لبنان در برنامه ارزیابی‌های دوره‌ای گروه منطقه‌ای منافاتف (کشورهای عربی) و مستند به خوداظهاری دولت لبنان، موردبررسی و ارزیابی قرار گرفته و دولت این کشور با پذیرش آسیب‌های خود در این حوزه، در سطح بالای سیاسی برای رفع آنها تعهد داده است. در ادبیات حکمرانی FATF و تا زمان رفع این آسیب‌ها، این کشور در لیست قرار می‌گیرد که امروز علاوه بر لبنان 27 کشور که برخی از اعضای اصلی FATF نیز هستند در این لیست حضور دارند.»
بااین‌حال تقلیل چرایی حضور لبنان در لیست خاکستری از سوی FATF به گزارش «منااف‌ای‌تی‌اف» و انتظار برای رفع آسیب‌ها از سوی لبنان نوعی ساده‌انگاری است چرا که گزارش‌های FATF پیرامون لبنان نوع دقیق نگاه این نهاد را به لبنان را نشان می‌دهد.
لبنان در متون FATF
در گزارش‌های متعددی FATF به لبنان اشاره کرده است. در این گزارش‌ها FATF به‌صراحت لبنان را تحت‌فشار قرار می‌دهد تا در زمینه پول‌شویی و به‌خصوص اقدام علیه تأمین مالی تروریسم حرکت کند. ازاین‌رو گزارش‌های FATF علت قرارگیری لبنان در لیست خاکستری را فراتر از گروهی از آسیب‌ها نشان می‌دهد. 
به طور مثال در تصویر ذیل بیانیه‌ای است که FATF در آن برنامة اقدام لبنان را به‌منظور خروج این کشور از لیست خاکستری منتشر کرده است.
در بند 8 این برنامه به صراحت گفته است:
«pursuing TF investigations and sharing information with foreign partners related to investigations of TF as called for in the MER»
ترجمه: «پیگیری تحقیقات مرتبط با مسائل تأمین مالی تروریسم و به‌اشتراک‌گذاری این اطلاعات با شرکای خارجی، همان‌طور که در گزارش ارزیابی متقابل درخواست شده است.»
در همین راستا، در دیگر بندهای این برنامة اقدام نیز اقداماتی خواسته شده که به طور طبیعی حزب‌الله را هدف قرار داده است. به‌عنوان‌مثال به افزایش نظارت‌ها در مرز برای نظارت بر حمل‌ونقل نقدی پول و یا نظارت بر مراکز غیرمالی مانند مراکز فروش طلا را می‌توان در همین پازل تعریف کرد. لازم به ذکر است که حزب‌الله به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند از مجاری رسمی بانکی تراکنش داشته باشد، به همین دلیل به جابه‌جایی پول نقد و یا طلا و سنگ‌های گران‌بها به‌منظور تأمین مالی خود روی آورده است.
از سویی دیگر در ارزیابی متقابلی که FATF از لبنان انجام داده و آخرین نسخۀ آن در دسامبر 2023، یعنی تقریبا 2 ماه بعد از عملیات طوفان‌الاقصی منتشر شده، آمده است: «لبنان باید تحقیقات را دنبال کرده و اطلاعات مربوط به تحقیقات تأمین مالی تروریسم (TF) مرتبط با یک سازمان شبه‌نظامی محلی بزرگ که سابقه‌ای مستند از ارتکاب اعمال تروریستی، طبق تعاریف FATF دارد، با شرکای خارجی به اشتراک بگذارد.»
به طور طبیعی بزرگ‌ترین گروه شبه‌نظامی بزرگ محلی در لبنان، حزب‌الله بوده و FATF، لبنان را به‌منظور اقدام علیه این گروه و اشتراک‌گذاری اطلاعات حاصل از تحقیقات از حزب‌الله، تحت‌فشار قرار داده است.
بدین ترتیب مسئله اصلی در لبنان تنها سطوحی از آسیب در حوزه پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیست؛ بلکه مشکلات اساسی در لبنان وجود دارد. همچون وجود یک «سازمان شبه‌نظامی محلی بزرگ». 
در اینجا سؤال اساسی این است که منظور از این «سازمان شبه‌نظامی محلی بزرگ» به طور آشکار جز حزب‌الله نیست. ازاین‌رو بررسی نگاه FATF به حزب‌الله نیز حائز اهمیت است.
نهاد FATF حزب‌الله را یک گروه تروریستی می‌داند
به طور عمده FATF در گزارش‌های بسیار به حزب‌الله اشاره کرده است. هرچند در متون اصلی و اساسی این نهاد اشاره‌ای به حزب‌الله نشده است؛ اما به طور مکرر در گزارش‌های متعدد به حزب‌الله به‌عنوان یک گروه تروریستی و قاچاقچی و فعال در پول‌شویی اشاره می‌گردد و در کنار گروه‌های تروریستی نظیر داعش و القاعده قرار می‌گیرد. در ادامه به برخی از این گزارش‌ها اشاره می‌گردد:
به طور مثال FATF در گزارشی با عنوان «تامین مالی تروریسم در غرب و مرکز آفریقا» (TERRORIST FINANCING IN WEST AND CENTRAL AFRICA) که در اکتبر 2016 منتشر کرده است، بیان می‌کند: «گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد منطقه غرب آفریقا، منطقه مستعدی برای تولید و توزیع مواد مخدر است. به‌عنوان‌مثال اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا گزارش می‌دهد که برخی کارتل‌های قاچاق مواد مخدر مکزیکی در آزمایشگاه‌های مخفی در این منطقه (نیجریه)، به تولید مواد مخدر روی می‌آورند. در این منطقه همچنین سازمان‌های پول‌شویی و قاچاق مواد مخدر، به‌وسیله افرادی با ملیت لبنانی رهبری می‌شوند. افرادی که مظنون به ارتباط نزدیک با حزب‌الله لبنان هستند.»
بدین ترتیب FATF در این گزارش حزب‌الله را به‌عنوان یک گروه فعال در شبکه‌های قاچاق بین‌المللی می‌شناسد و از آن به‌صراحت یاد می‌کند. 
بااین‌حال تنها به این مورد محدود نیست. پیش‌ازاین گزارش، در گزارشی دیگر در اکتبر 2013، گزارشی با عنوان «تامین مالی تروریسم در غرب آفریقا» (TERRORIST FINANCING IN WEST AFRICA) منتشر کرد و با استناد به گزارش‌های آمریکا، حزب‌الله لبنان را متهم به قاچاق مواد مخدر و پولشویی در غرب آفریقا کرده است. 
در بخشی از این گزارش FATF آمده است: «از لبنان به آمریکا پول واریز می‌شد تا ماشین‌های دست دوم خریداری شده و به غرب آفریقا برای فروش مجدد، منتقل شود. پول حاصل از فروش این ماشین‌ها به همراه درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، در قالب توده‌های حجیم اسکناس، به لبنان منتقل می‌شد. اعضای سازمان حزب‌الله لبنان و پشتیبانان این نهاد، در جای‌جای این برنامه پول‌شویی قرار داشتند».
و همچنین در جای دیگری نیز آمده است: «در ژوئن 2013، 4 فرد لبنانی، از جانب وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شدند. این 4 شخص حزب‌الله لبنان را کمک می‌کردند تا نفوذ خود را در غرب قاره آفریقا افزایش دهد. این افراد، به قاچاق مواد مخدر نیز فعالیت داشتند و به همین دلیل این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا، تلاشی برای قطع همکاری‌های قاچاقچیان مواد مخدر با گروه‌های ستیزه‌جو در خاورمیانه بوده است».
بدین ترتیب آن چه که مشخص است این است که از نگاه FATFt حزب‌الله یک گروه قاچاقچی و فعال در پول‌شویی در عرصه بین‌الملل است.
اما به این نقطه محدود نمی‌گردد و FATF شبکه‌های قاچاق را حامی و در ارتباط با فعالیت‌های تروریستی می‌داند.
نهاد FATF در گزارش اکتبر 2015، با عنوان «خطرات در حال ظهور تامین مالی تروریسم» (Emerging Terrorist Financing Risks) اعلام کرده است: «نشانه‌هایی از ارتباط بین قاچاق مواد مخدر و تأمین مالی تروریسم در غرب آفریقا وجود دارد.
این مسئله شامل گروه‌هایی مانند فارک (FARC) و حزب‌الله می‌شود. سازمان‌های تروریستی می‌توانند از قاچاق مواد مخدر درآمد کسب کنند و این فعالیت را در مناطقی که این سازمان‌ها فعالیت دارند، تسهیل یا مجاز کنند.»
اطلاعات غلط و خطر بزرگ پیش روی ایران
گزارش مرکز اطلاعات مالی پیرامون مزیت‌های پیوستن ایران به CFT را می‌توان سراسر از اطلاعات و فرضیات نادرستی دانست که گزارش و نتیجه‌گیری‌های آن بر روی آن‌ها بنا نهاده شده است.
در متن حاضر تنها به مورد عضویت لبنان در فهرست خاکستری پرداخته شده است.
نشان داده شد برخلاف آن چه مرکز اطلاعات مالی نشان داده قرارگیری لبنان در فهرست خاکستری تنها به دلیل آسیب‌های جزئی نبوده؛ بلکه به دلیل وجود یک «سازمان شبه‌نظامی محلی بزرگ» در لبنان است که از قضا منظور از آن بدون شک حزب‌الله است.
از سویی نیز اشاره شد که FATF با استناد به گزارش‌های کشورهایی نظیر آمریکا حزب‌الله را به‌عنوان یک گروه قاچاقچی، تروریسم و فعال در پول‌شویی می‌داند.
ازاین‌رو است که می‌توان با اطمینان گفت مرکز اطلاعات مالی با ساده‌انگاری و یا سهل‌انگاری و بدون بررسی دقیق ادعای را مطرح نموده است و بر اساس آن ادعا گزاره‌های غلطی را منتشر می‌نمایند.