پرونده ویژه – تسویه مالی بابک زنجانی با وزارت خزانه‌داری آمریکا از محل دارایی‌های بلوکه‌شده ایران

گروه اقتصادی: بر اساس شواهد مستند و اظهارات منابع مطلع، بابک زنجانی در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶، با استفاده از بانک تحت مالکیت خود در مالزی (Persian International Bank Berhad)، میلیاردها دلار از دارایی‌های شرکت‌ها و نهادهای ایرانی را به حساب‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا منتقل کرده است. این اقدام به عنوان بخشی از توافق محرمانه تسویه بدهی با دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) انجام شد و در نهایت منجر به خروج نام وی از فهرست تحریم‌ها (SDN List) گردید.

به گزارش بولتن نیوز ، این ماجرا نه یک ادعا، بلکه براساس روال رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، بدون پرداخت کامل جریمه یا تسویه مالی، حذف از فهرست تحریم‌ها غیرممکن است.

---

۲. خط زمانی رویدادها (۲۰۰۹–۲۰۱۶)

سال رویداد توضیح

۲۰۰۹ آغاز تحریم‌های بانکی شدید علیه ایران بانک‌های ایرانی از سیستم دلاری آمریکا حذف می‌شوند.
۲۰۱۰ تأسیس بانک بابک زنجانی در مالزی Persian International Bank Berhad با عنوان بانک اسلامی ثبت می‌شود.
۲۰۱۰–۲۰۱۱ جذب منابع ارزی نهادها و شرکت‌ها تبلیغ توانایی دور زدن تحریم‌ها برای انتقال وجوه نفتی و صنعتی.
۲۰۱۱ انتقال یک میلیون دلار فیفا کمک مالی فیفا برای تیم ملی ایران از طریق AFC به بانک زنجانی و سپس خزانه‌داری آمریکا می‌رود.
۲۰۱۲–۲۰۱۳ اوج استفاده از تراکنش‌های U-Turn وجوه دلاری از طریق Citibank نیویورک به حساب‌های وزارت خزانه‌داری منتقل می‌شود.
۲۰۱۴ مسدودسازی بخشی از حساب‌ها تشدید تحریم‌ها علیه نهادهای مرتبط با زنجانی.
۲۰۱۵ توافق محرمانه زنجانی با وزارت خزانه‌داری تسویه بدهی با OFAC از محل دارایی‌های بلوکه‌شده شرکت‌های ایرانی.
۲۰۱۶ خروج از لیست SDN امکان انجام تراکنش‌های جهانی برای زنجانی فراهم می‌شود.

---

۳. مشخصات بانک و سازوکار انتقال

نام کامل بانک: Persian International Bank Berhad

محل ثبت: کوالالامپور، مالزی

نوع فعالیت: بانک اسلامی (Islamic Bank)

مزیت برای زنجانی: عدم تحریم مستقیم در آن زمان و امکان استفاده از شبکه دلاری جهانی

مکانیزم انتقال وجوه:

1. جذب منابع ارزی از وزارتخانه‌ها، شرکت‌های نفتی و صنعتی ایران.

2. انتقال وجوه به حساب‌های بانک زنجانی در مالزی.

3. ارسال تراکنش دلاری از طریق Citibank نیویورک.

4. مسدودسازی طبق تحریم‌ها و انتقال به خزانه‌داری آمریکا.

5. استفاده بخشی از این وجوه برای تسویه بدهی زنجانی به OFAC.

---

۴. نقشه گردش پول

[شرکت‌ها و نهادهای ایرانی]
            ↓ انتقال ارز
 [Persian International Bank Berhad - مالزی]
            ↓ تراکنش دلاری
      [Citibank - نیویورک]
            ↓ مسدودسازی طبق تحریم
 [وزارت خزانه‌داری آمریکا - OFAC]
            ↓ توافق محرمانه
  [تسویه بدهی بابک زنجانی + خروج از SDN]

---

۵. نمونه‌های مستند از انتقال وجوه

یک میلیون دلار کمک فیفا به فوتبال ایران (۲۰۱۱): از طریق AFC و بانک زنجانی، به جای ورود به ایران، به حساب خزانه‌داری آمریکا منتقل شد.

وجوه نفتی و صنعتی: برآوردها حاکی از انتقال میلیاردها دلار منابع ارزی کشور از مسیر مشابه است.

---

۶. جدول ارتباطات اشخاص و نهادها

شخص / نهاد نقش توضیح

بابک زنجانی مالک بانک طراح شبکه انتقال و تسویه با آمریکا
Persian International Bank Berhad مسیر اصلی انتقال جذب منابع ارزی ایرانی
Citibank (USA) بانک واسطه مسدودسازی و انتقال به خزانه‌داری
وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) دریافت‌کننده وجوه طرف توافق محرمانه با زنجانی
شرکت‌ها و نهادهای ایرانی متضرر اصلی از دست رفتن سرمایه‌های بلوکه‌شده
فیفا / AFC نمونه تراکنش انتقال کمک مالی فوتبال ایران به آمریکا

---

۷. شواهد و مستندات کلیدی

1. اسناد تراکنش‌های فیفا (۲۰۱۱) – مسیر انتقال کمک مالی به خزانه‌داری آمریکا.

2. ثبت رسمی بانک در مالزی – تأیید مالکیت زنجانی.

3. فهرست SDN وزارت خزانه‌داری – حذف نام زنجانی پس از تسویه.

4. قوانین داخلی وزارت خزانه‌داری آمریکا – الزام انتشار توافق‌های محرمانه پس از پنج سال.

---

۸. ابعاد حقوقی و مسیرهای پیگیری

الف) در داخل کشور

خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی)

اخلال در نظام اقتصادی (ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی)

کلاهبرداری کلان (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری)

ب) در سطح بین‌الملل

استناد به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل (UNCAC)

ثبت شکایت رسمی علیه زنجانی و بانک همکار در مالزی

درخواست رسمی از وزارت خزانه‌داری آمریکا برای انتشار متن توافق محرمانه از طریق FOIA

---

۹. پیشنهادات فوری

1. تشکیل کمیته حقیقت‌یاب متشکل از قوه قضائیه، بانک مرکزی، وزارت نفت و دیوان محاسبات.

2. درخواست کتبی به وزارت خزانه‌داری آمریکا برای انتشار جزئیات توافق.

3. همکاری با وکلای بین‌المللی برای ردیابی و بازگرداندن وجوه.

4. انتشار عمومی بخشی از مستندات برای آگاه‌سازی افکار عمومی.

---

۱۰. جمع‌بندی

پرونده بابک زنجانی، نمونه‌ای کم‌سابقه از انتقال دارایی‌های ملی به دولت خارجی برای منافع شخصی است. بر اساس قوانین آمریکا، حذف نام از فهرست تحریم‌ها بدون تسویه مالی ممکن نیست، و این امر تأییدی است بر اینکه منابع ارزی بلوکه‌شده شرکت‌ها و موسسات ایرانی برای تسویه بدهی زنجانی به کار گرفته شده است. افشای کامل اسناد توافق وزارت خزانه‌داری می‌تواند ابعاد این فساد را آشکار و مسیر بازگشت وجوه را فراهم کند.