لتونی باید از رئیس جدید مبارزه با پولشویی حمایت کند

گروه بین الملل: مارشال Billingslea، معاون تامین مالی تروریسم در بخش خزانه داری ایالات متحده، اخیراً در شهر ریگا بود و به وضوح پیشرفت های بخش بانکداری لتونی پس از فروپاشی بانک ABLV و تلاش های بعدی برای پاکسازی بخش و تصویر آن به عنوان مرکز پولشویی جهانی را تحت نظر داشت.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از LSM، در 29 می، او در مصاحبه با LSM روی نیاز به ادامه تلاش ها در آینده، به ویژه از طریق نقش موثر و قدرتمند Ilze Znotiņa، رئیس جدید صندوق مبارزه با پولشویی اختصاصی لتونی تاکید کرد.

در میان ادعاهای دیگر او قویاً اعلام کرد که پاکسازی بخش بانکداری، همانطور که احتیاطات مالی و متحدان ناتو در این رابطه وظایف واضحی دارند، موضوع امنیت ملی استو متن مصاحبه در زیر ارائه شده است.

LSM: ارزیابی فعلی شما در مورد وضعیت موجود در بخش بانکی لتونی و به خصوص بخش غیرمستقیم آن چیست و آیا از اقدامات اخیر رضایت دارید؟

ایالات متحده و لتونی متحدان نزدیک ناتو هستند. ما در حالیکه دولت تلاش دارد تا یک وضعیت بسیار دشوار را پاکسازی کند که در طول چندین دهه به دلیل سیاست های نادرست، نظارت کم و اجرای ضعیف ادامه داشته است، همراه با آن باقی خواهیم ماند. در حقیقت دولت باید یک بخش بانکی مواجه است که به طور خاص برای جذب سپرده های غیرمستقیم و حساب های جاری طراحی شده است، و منجر به موقعیت فعلی لتونی شده است، که دارای نظام بانکی است که یکی از آسیب پذیرترین ها در اروپا می باشد.

دارای نظام بانکی است دارای تاریخچه بهره برداری توسط جرایم سازمان یافته، از سوی دولت های خارجی می باشد که با ناتو خصومت داشته و منجر به فساد مستقیم در جامعه می شوند.

ما بسیار از توجه و تاکید انجام شده در زمینه حل این مشکلات توسط نخست وزیر و تیم او استقبال می کنیم – به ویژه وزیر اقتصاد.    

مارشال Billingslea در اصلاحات بانکی لتونی، مایک کولیر / LSM

مشاهده کردیم که تصویب قانون اخیر در رابطه با شرکت های بیرونی گام اولیه مثبتی است، اما این تنها قدم اول است و باید اقدامات زیادی انجام شوند که توسط دولت لتونی مطرح شده و باید به سرعت عملی شوند. به طور خاص، ما در حال نظارت دقیق هستیم، و ورود رئیس جدید اطلاعات مالی واشنگتن Ilze Znotina از جانب سرویس های کنترل را خوش آمد می گوییم و خوشبین هستیم که او اقتدار و منابع لازم برای انجام وظایفش را داشته باشد.

LSM: شما گفتید که مشکلات تاریخی مانع از نظارت و اجرای ضعیف شده اند. آیا در زمینه نظارت انجام شده در زمینه مالیات ها و اجرای کارها رضایت دارید؟ هفته گذشته شاهد بودیم که بانک دیگری توسط کمیسیون مالی و سرمایه (FCMS) جریمه شد که همراه با توافق بود. اگر واقعاً در حال کار هستیم بهتر نیست که به جای مذاکره با آن ها، تنها میزان جریمه را برای آن ها مشخص کنیم؟

من از جزئیات مذاکره اطلاعی ندارم، اما این نوع اقدامات، موضوع بحث های داخلی در ایالات متحده است، بنابراین من آن را غیرعادی در نظر نمی گیرم. ما مشاهده کردیم که FCMC باید در صورت لزوم مجازات های سنگین تری را اعمال کند. این یکی از مسائلی است که در گذشته با آن مواجه بوده ایم. ما هفته گذشته میزبان تیم FCMC در واشنگتن بودیم و بحث های زیادی در رابطه با تعدادی از اقدامات اجرایی در این زمینه داشتیم، ما منتظر گام بعدی FCMC هستیم و فرض بر این است که مسئولیت اجرای آن را برعهده می گیرد.

LSM: آیا انتظار دارید که پرونده های بیشتری راجع به تحریم ها و پولشویی به دادگاه ارائه شوند؟

یکی از معیارهای اصلی اثربخشی هر گونه فعالیت ضد پول شویی و ضد جرایم مالی، پیگرد قانونی برای پولشویی و دیگر فعالیت های غیرقانونی مالی و میزان مجازات های موثر است. مطمئناً این چیزی است که توسط Moneyval به شدت نظارت می شود، که نیروی اقدام مالی برای سازمان منطقه ای اروپا است، و فرایند بازنگری معاملات مالی توسط Moneyval برای لتونی در می سال 2017 آغاز شد و انتظار داریم که ارزیابی ها تا جولای امسال در جلسه عمومی Moneyval اعلام شوند. اطمینان دارم که موضوع اجرا و پیگرد قانونی مورد بحث قرار خواهد گرفت.   

 LSM: نمی تواند در رابطه با پرونده ABLV اظهارنظر کنید، اما پیش از آن که خزانه داری اتهاماتی را به صورت علنی علیه ABLV مطرح کرد چه موضوعی در حال بحث بود؟ به این دلیل که به نظر این موضوع به صورت علنی مطرح شد یا پیام واضحی را ارسال کند. آیا از اینکه ماه ها تلاش کردید و اتفاقی رخ نداد احساس ناامیدی کردید؟ 

نمی توانم در رابطه با جزئیات توضیح بدهم، اما زمانی که ایالات متحده متقاعد شود که باید اقداماتی را هم برای حفاظت از سیستم مالی و هم سیستم مالی بین المللی انجام دهیم، در انجام آن ها تردید نخواهیم کرد.

بسیار مایل هستیم که ببینیم کشورهای مشارکت کننده به منظور حل این مشکلات خود اقداماتی را انجام دهند، اما اگر این امر امکان پذیر نباشد و یا از این فرایند اطمینان نداشته باشیم، در آن صورت قطعاً خودمان اقدام خواهیم کرد. و آن موقعیتی بود که مشاهده کردیم.

LSM: ادعا شده است که در سال 2013 حدود 1 درصد از تراکنش های جهانی بر اساس دلار از طریق لتونی انجام شده است. آیا این یک مقدار دقیق است و آیا به این دلیل است که چنین علاقه ای به لتونی دارید، که کاملاً جدا از موضوعاتی است که در بالا در رابطه با کشورهای متحد بیان کردید؟ 

دلیل اول این است که لتونی متحد نزدیک ناتو است – تاریخچه شخصی من در رابطه با لتونی به دهه ها قبل بازمی گردد، زمانی که آن ها به ناتو دعوت شدند – این کاملاً مرتبط با اراده و نیت ماست که از متحدان خود در زمینه مسائل مالی حمایت کنیم.

اما اشتباه نکنید: این از اساس یک مسئله امنیتی است. این یک مسئله امنیتی برای خود لتونی نیز می باشد زیرا ما مسئولان متخاصم را مشاهده می کنیم که در نظام بانکی لتونی نفوذ کرده اند. فساد در مرکز بخش عمومی ایجاد شده و این موضوع برای امنیت ناتو نیز مسئله ای حیاتی است، این مورد نه تنها روی لتونی بلکه روی ایالات متحده نیز تاثیر می گذارد.

بنابراین زمانیکه متوجه تجمع سیاست هایی هستیم که با هدف ایجاد این نوع چارچوب و ایجاد این نوع از رفتارهای بانکی ایجاد شده اند، چالشی دشوار تلقی می شود که باید مد نظر قرار گیرد. ما از گام های اولیه دولت تقدیر کرده و در انتظار مشاهده کارهای بعدی هستیم که مورد نیاز می باشند.

LSM: شما اشاره کردید که یک زن مسئول جدید ستاد مبارزه با پولشویی است. آیا می توان گفت که تا این لحظه، حلقه ضعیفی در زنجیره تحریم بر علیه مواد مخدر در لتونی وجود داشته است؟ انتظار دارید که او چه کاری انجام دهد؟

قطعاً این یک چالش مهم است. با توجه به حجم عملیات بانکی غیرساکن در لتونی او با چالش های زیادی مواجه خواهد شد. او هم باید منابع و هم قدرت مورد نیاز را برای کارهایش در اختیار داشته باشد. ما مشتاقانه در انتظار استقبال از او در واشنگتن بوده و در عین حال منابعی را برای کمک های فانی و دیگر اشکال حمایت از او، FCMC و وزیر اقتصاد فراهم کرده ایم.

LSM: آیا این بدان معنا است که افرادی برای آموزش به اینجا می فرستید که سیستم هایی را به اشتراک خواهند گذاشت؟

قطعآً برای فرستادن افراد به لتونی به منظور کمک به آموزش، ارائه مشاهدات و تجربیات مختلف در موضوعاتی که با آن ها مواجه می شوند، مشتاق هستیم، و همچنین در انتظار میزبانی مقامات لتونی در این جا یعنی واشنگتن برای بحث و آموزش بیشتر می باشیم. تلاش برای پاکسازی پولشویی یک وظیفه مشترک میان کشورهای ما است. این چالش بزرگی است که همگی با آن مواجه بوده و به همین دلیل است که همکاری با یکدیگر به عنوان متحدان تا این اندازه حائز اهمیت می باشد.

LSM: در نهایت، بسیاری از مردم در رابطه با کاهش بخش بانکداری غیرساکن به میزان 5 درصد نظام بانکی به عنوان درخواست ایالات متحده صحبت می کنند. این یک تقاضا است، آیا این سطحی است که تصور می کنید پایدار خواهد بود؟

ما قصد نداریم که آن ها را مجبور به کاری کنیم. این روش کاری ما نیست. اما چیزی که بیان می کنیم این است که درصدی که دولت لتونی در شناسایی کرده بسیار با دیگر کشورهای بالستیک مانند استونی سازگار بوده و به نظر می رسد که این درصدها نشان دهنده مقدار قابل توجهی سرمایه جاری هستند، که می توانند به صورت موثر با توجه به اندازه نسبی لتونی، میزان نسبی نظام بانکی و اندازه نسبی دستگاه اجرای آن تنظیم شوند. اما چیزی که ضرورت دارد فراتر رفتن از قانون شرکت های بیرونی است تا اقدامات دیگر – حدود 21 یا 22 اقدام شناسایی شده – انجام شوند، این گام ها همچنین برای یکپارچگی نظام بانکی لتونی در آینده ضروری هستند.