موضوع پولشویی بانک های زیارت بانک، هالک و واکیفلر ترکیه در دستورکار مجلس قرار گرفت

گروه بین الملل، گزارش روز پنجشنبۀ روزنامۀ "طرف" حاکیست، اتهامات سه بانک دولتی ترکیه مبنی برنقض تحریم های آمریکا از طریق تسهیل نقل و انتقال پول های غیر قانونی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تودی زمان، ماه گذشته ، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) از زیارت بانک، یک بانک دولتی ترکیه ، خواست تا با ارائۀ گزارش حسابرسی دقیق نشان دهد که آیا این بانک در نقض تحریم های ایالات متحده، دست به نقل و انتقال پول های غیر قانونی از طریق شرکت های موجود در لیست سیاه آمریکا به کشورهایی مانند ایران و سودان زده یا خیر. گویا بانک فدرال در تاریخ 1 ژوئیه، با زیارت بانک به توافقی رسیده که به موجب آن، این موسسه مالی باید ظرف مدت  60 روز گزارش مورد اشاره را تهیه و منتشر کند.
با این حال، مقامات زیارت بانک پس از این توافق ، اعلام کردند که درخواست گزارش حسابرسی ، تشریفات معمول است و اتهامات وارده در خصوص معاملات کثیف این بانک را رد کردند.
به گزارش "طرف"، ادریس بال، معاون مستقل و علی باباجان معاون نخست وزیر، سوالات زیر را در مورد فعالیت های زیارت بانک و همچنین بانک های دولتی هالک و واکیفلر، تقدیم مجلس ارائه کرده اند.
"آیا این درست است که  وزارت دادگستری ایالات متحده ، تحقیقات رسمی پولشویی و نقض تحریم های ایران و سودان را در مورد سه بانک زیارت، هالک و وکیفلر را آغاز کرده است ؟"
"در صورت صحت این خبر ، این بررسی ها در چه مرحله ای قرار دارد؟
"آیا این بررسی ها بر اقتصاد ترکیه اثرات منفی می گذارد؟"
البته مشخص نیست که چرا نام این سه بانک را ذکر کرده اند ، زیرا هنوز هیچ گزارشی منتشر نشده که نشان دهد ایالات متحده سرگرم بررسی این بانک هاست. همچنین معلوم نیست که چرا از وزارت دادگستری ایالات متحده نام برده شده ، زیرا این بانک فدرال امریکاست که درخواست ممیزی کرده است.
کمال عبدالله گل معاون، رئیس حزب مخالفان راه حقیقت (DYP) ماه گذشته در آنکارا گفته :" ممکن است فدرال رزرو به دنبال کشف انتقال پول ادعا شده توسط تاجر ایرانی، رضا ضراب از ترکیه به ایران ، بین 1 ژوئیه  تا 31دسامبر 2012 باشد.
همچنین پنج ماه یاد شده در اواخر سال 2012 ، درست همان دوره ای است که صادرات طلای ترکیه به ایران به اوج خود ، و به بیش از 3 میلیارد دلار رسید. اولویت آنکارا برای پرداخت بهای گاز طبیعی ایران با طلا از سوی برخی از منتقدان امریکایی در زمان "مشکوک" تلقی شد.
BNP  پاراباس، بزرگترین بانک فرانسه، ماه گذشته اعلام کرد که این بانک قرار است به خاطر نقض تحریم های آمریکا علیه ایران و سودان و مبادلات پولی معاملات با این کشورها، مبلغ  8.9  میلیارد دلار به ایالات متحده آمریکا غرامت بپردازد. این امر به زیارت بانک، که شعبه ای هم در نیویورک دارد ، نشان می دهد که چنانچه دست به تخلفات مشابهی زده باشد، به شدت تنبیه خواهد شد.