برچسب ها
برچسب: مبارزه با پولشویی
میزان نقدینگی کشور از 1700 هزار میلیارد تومان گذشته است؛
تنها با یک راهکار نمی توان نرخ ارز را کاهش...
منطقه ای است و تنها با حل یکی از آنها... از اصلاحات ساختاری در بانک ها اقتصاد بودجه دولت سیاست... مشارکت مردم برای کنترل بازار کالاهای اساسی نیاز دارد و... نمی توان انتظار داشت که با چند سیاست معمولی یا...
کد خبر: ۵۶۳۹۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸


بانکهای چینی در حال ابطال کارتهای اعتباری دلارپایه مشتریان خود...
به گزارش بولتن نیوز موضوع برخورد بانکهای چینی با تجار... و دانشجویان ایرانی بارها تکرار شده است دی ماه سال... مسدود شد البته این اولین باری نبود که چین حساب... هر بار بهانه&zwnj ای جدید برای آن می&zwnj آورد پیش...
کد خبر: ۵۶۳۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸


موافق خود را با لوایح مبارزه با پولشویی اعلام کرده... بارها مطالب کذب در صفحه خود منتشر کرده و به... شایعات زیادی دامن زده این بار نیز این توئیتش همچون...
کد خبر: ۵۶۳۷۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۶


بخش هایی از کتابچه پاسخ‌های رئیس جمهور به سوالات مجلس
پیش مجلس و همزمان با بررسی این سوالات در صحن... عبارت بودند از « 1-عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق... کالا و ارز 2- استمرار تحریم های بانکی 3- عدم... شدید چندین ساله و 5- افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی...
کد خبر: ۵۶۲۵۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۸


یک استاد دانشگاه با بیان اینکه ارتباط دادن مسأله تحریم... های بانکی به عدم پاس کردن استانداردهای fatf فرافکنی است...
سال 1989 میلادی با پیشنهاد کشورهای « جی7 » تشکیل... آزادی&zwnj بخش که درگیر مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی... بسیاری از کارشناسان سه لایحه آن که با هدف خودتحریمی... « الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم...
کد خبر: ۵۶۲۳۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۶


هفته آینده؛
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت... جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه... با جرایم سازمان یافته ...
مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بررسی... ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان&zwnj یافته فراملی هم... مجلس خواهد بود لایحه حمایت از محیط&zwnj بانان و جنگل&zwnj... بانان روز سه&zwnj شنبه در این کمیسیون بررسی خواهد شد...
کد خبر: ۵۶۱۴۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱


Billingslea وزارت خزانه داری ایالات متحده:
اخیراً در شهر ریگا بود و پیشرفت های بخش بانکداری... لتونی به عنوان مرکز پولشویی ...
و به وضوح پیشرفت های بخش بانکداری لتونی پس از... فروپاشی بانک ablv و تلاش های بعدی برای پاکسازی بخش... و تصویر آن به عنوان مرکز پولشویی جهانی را تحت... در 29 می او در مصاحبه با lsm روی نیاز...
کد خبر: ۵۶۱۳۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱


اعتراف رئیس FATF به نقش این گروه در پیشبرد تحریم‌ها علیه ایران
سه شنبه در جلسه ای توضیحاتی درباره نقش این ...
با مأموریت ادعایی پولشویی تأسیس شد سران گروه جی-۸ ضرورت... تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه... با پولشویی عنوان کردند در سال ۲۰۰۱ و بعد از... قرار گرفت نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی...
کد خبر: ۵۶۱۲۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰


به‌عنوان مامور ویژه دولت ترامپ؛
باعث رفع تحریم شبکه بانکی ایران می شود برای جلوگیری... از همکاری بانک های خارجی با ایران و ...
آسیا در خصوص تبعات تعامل با ایران به این منطقه... خصوص تبعات تجارت با ایران به فیلیپین و تایلند خواهد... و با ادعای مبارزه با پول&zwnj شویی ایجاد شد این... کارگروه پس از ۱۱ سپتامبر وظیفه مبارزه با تأمین مالی...
کد خبر: ۵۶۰۷۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸


گام‌هایی که اروپا وعده داد اما برنداشت
باگذشت ۳ ماه از مذاکرات دولت با اتحادیه اروپا برای...
بر باقی ماندن در برجام به شرط حفظ منافع اقتصادی... بیشتر منافع ایران برای مقابله با تحریم&zwnj های آمریکا را... انجام دهد با توجه به گذشت حدود ۳ ماه از... مذاکرات دولت با اتحادیه اروپا برای گرفتن تضمین&zwnj های عملی...
کد خبر: ۵۶۰۶۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷


بانک مرکزی ۶۴۰ صرافی را در آخرین بروزرسانی اسامی صرافی...
که از فروردین ماه سال جاری متوقف شده بود با... رونمایی از بسته جدید ارزی دولت دوباره آغاز شد و... صرافان نقش پُررنگ&zwnj تری در بازار مبادلات ارزی پیدا کردند... های دارای مجوز از بانک مرکزی نشان می&zwnj دهد که...
کد خبر: ۵۵۹۵۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲


توضیحات دکتر کدخدایی:
طبق گزارش لاریجانی رئیس مجلس ایراد شورای نگهبان به لایحه... اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر قضایی بودن لایحه...
گروه سیاسی عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به... تأیید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در... جلسه 10 مردادماه شورای نگهبان اظهار داشت شورای نگهبان پیش... بر مواد و بندهای این مصوبه با عنایت به قضایی...
کد خبر: ۵۵۹۳۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۱


با ابلاغ بانک مرکزی؛
به گزارش بولتن نیوز با تصمیم هیئت دولت خرید و... فروش ارز از روز گذشته دوباره آزاد شد و صرافی&zwnj... ها به چرخه فعالیت بازگشتند در راستای اجرایی شدن بسته... سیاست ارزی بانک مرکزی دستورالعمل خرید و فروش ارز در...
کد خبر: ۵۵۸۸۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷


با ابلاغ دستورالعمل فعالیت صرافی ها در بازار آزاد از...
دوباره&zwnj ای برای انجام معاملات ارزی پیدا کردند چرا که... ارز اجرایی شد با اعلام قاچاق بودن بازار و معاملات... این در حالی است که با توقف فعالیت آنها در... که دیگر شفاف و رسمی نبود از امروز چهارشنبه با...
کد خبر: ۵۵۸۷۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷


کرکره صرافی‌ها ازفردا بالامی‌رود
قرار است که از فردا با بازگشایی رسمی عملیات کار...
به گزارش بولتن نیوز شب گذشته بالاخره بعد از ماهها... نابسامانی بازار ارز دولت تصمیم گرفت تا در یک مصوبه... نسبتا خوب بار دیگر مکانیزم بازار آزاد را به رسمیت... بشناسد و کار صرافی&zwnj ها دوباره آغاز شود آنگونه که...
کد خبر: ۵۵۸۴۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵


در جهت دور زدن تحریم های امریکا
سقف بهره سپرده بانکی برداشته شد و بانکها برای جذب...
گروه اقتصادی سقف بهره سپرده بانکی برداشته شد و بانکها... مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی... طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق عوارض قانونی و... مالیات بر ارزش افزوده معاف می&zwnj گردد بازگشت صرافی ها...
کد خبر: ۵۵۸۴۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


معاون قضایی دادستان کل کشور گفت قانون جدید مبارزه با... پولشویی امکان شناسایی قاچاقچیان و باز پس گیری اموال آنان...
سعید عمرانی روز دوشنبه در گفت گو با خبرنگار بولتن... نیوز در سمنان افزود در مبارزه با مواد مخدر رویکرد... که با قاچاق آن به منفعت طلبی و کسب ثروت... و اصلاحیه « قانون مبارزه مواد مخدر» آمده بود که...
کد خبر: ۵۵۷۱۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸


استاد دانشگاه آمریکایی: پیوستن ایران به FAFT بسیار خطرناک است
به گزارش بولتن نیوز یک استاد دانشگاه آمریکایی درباره پیوستن... رئیس&zwnj جمهور آمریکا تبعیت کند « جیمز پتراس» استاد بازنشسته... را « نوعی باج&zwnj خواهی» توصیف کرد این نویسنده گفت... « پرواضح است که این اتهامات و تهدیدها نوعی باج&zwnj...
کد خبر: ۵۵۶۸۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۷


بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد... بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه ...
است « در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و... ندارد بانک ملی ایران می&zwnj بایست صرفاً نسبت به شمارش... &rlm &rlm &rlm &rlm / اسناد بانکی و اوراق بهادار... بانکی و اوراق بهادار بی&zwnj نام به مسافر مراتب را...
کد خبر: ۵۵۶۲۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲


دفتر رهبری تصویب لایحه را به مجلس واگذار کرده است
این تصمیم رسیده لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و...
شورای نگهبان درباره لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی... به قانون داخلی مبارزه با پولشویی است که قبلا تصویب... شده و الان لایحه اصلاحیه&zwnj اش آمده است قانون مبارزه... با تامین مالی تروریسم هم است که آن هم اصلاحیه&zwnj...
کد خبر: ۵۵۴۹۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶


آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین