برچسب ها
برچسب: مبارزه با پولشویی
ابراهیمیان:
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت در جلسه امروز شورای نگهبان...
به گزارش بولتن نیوز یک عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت... که در جلسه امروز شورای نگهبان لایحه الحاق به cft... در جلسه امروز شورای نگهبان بررسی نشده است نجات الله... ابراهیمیان در این باره افزود این لایحه تازه امروز به...
کد خبر: ۵۶۸۹۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


رئیس پلیس فتا عنوان کرد:
کشف شده است هادیان&zwnj فر با بیان اینکه طی این... درصد افزایش پیدا کرده&zwnj اند و امروز پلیس با این... ایران داده نمی&zwnj شود با این وجود پلیس در حال... در این حوزه داشته باشد رئیس پلیس فتا با بیان...
کد خبر: ۵۶۸۸۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


وقتی دولتمردان حاضر نیستند مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند
و با تایید جلیلی برای اجرا به برخی دستگاه ها...
با تایید جلیلی برای اجرا به برخی دستگاه&zwnj ها ابلاغ... جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس میکند علت... نبود قانون مستقل در کشور برای مبارزه با تامین مالی... استناد نبود قانون مستقل در ایران جهت مبارزه با تامین...
کد خبر: ۵۶۸۷۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


براساس یک بخشنامه بانکی در صورتی که اشخاص حقیقی و...
به گزارش بولتن نیوز با وجود اینکه همواره تحریم داخلی... قرمز کشور عنوان شده است اداره کل مبارزه با پولشویی... و تطبیق بانک کشاورزی بر اساس لیست اعلامی بانک مرکزی... کرده است در اطلاعیه ۱۹۶۸ اداره کل مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۵۶۸۳۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶


فارس از دو اشتباه در CFT گزارش می‌دهد
و غربی cft دولت با دو ترفند وجود حق شرط... و مبادلات بانکی سعی در گمراه کردن نمایندگان مجلس ...
فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت&zwnj وگو با اعتماد به... دیدار جریان سیاسی خود با رئیس جمهور اشاره و بیان... داشت « دولت و اصلاح&zwnj طلبان در این جلسه بر... نیز نمی&zwnj توانند با ما همکاری و مراودات مالی و...
کد خبر: ۵۶۸۰۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴


وزیر اسبق اقتصاد مطرح کرد؛
و دارایی با اشاره به برخی از اظهارات در مورد... اظهار کرد باید بگویم که fatf تعداد ۳۷ عضو دارد... ۱۳۹۴ تصویب گردید قانون ملی مقابله با تامین مالی تروریسم... است و با fatf فرق دارد به گزارش بولتن نیوز...
کد خبر: ۵۶۷۹۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴


کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد عربستان در مقابله با...
به گزارش بولتن نیوز کارگروه ویژه اقدام مالی با درخواست... به اجرای تعهدات عربستان در زمینه مبارزه با پولشویی و... پیشرفت باشد عربستان از دید بسیاری از مقامات غربی تامین... نکند با عضویت این کشور مخالفت خواهد کرد این نهاد...
کد خبر: ۵۶۷۵۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱


بر اساس اعلام رسمی؛
رئیس کل بانک مرکزی ایران به منظور اجرایی کردن توافقات...
به گزارش بولتن نیوز عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی... مسکو سفر می کند وی در این سفر با همتای... روس خود و سایر مقامات روسیه دیدار و تبادل نظر... شتاب در کوتاه ترین زمان تاکید بر تبادل تجربیات در...
کد خبر: ۵۶۷۴۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱


بزک کنندگان برجام برای تصویب این توافق خسارت بار مدعی... شدند که دلار ۳۳۰۰ تومانی با برجام ۵۰۰ یا ۱۰۰۰... تومان می شود اما نرخ دلار تا ۱۸۰۰۰ تومان بالارفت...
یکشنبه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی... چهارگانه است که با fatf کارگروه ویژه اقدام مالی پیوند... و اتصال تام دارد همزمان با بررسی لایحه tf به... تسهیل روابط بانکی و بالتبع آن تسهیل روابط تجاری ایران...
کد خبر: ۵۶۶۷۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸


قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو؛
امروز درحالی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پیوستن...
به گزارش بولتن نیوز امروز درحالی اصلاح قانون مبارزه با... پولشویی و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در صحن... تصمیم گیری شرکت نداشتند لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... با 142 رأی موافق 12 رأی مخالف و 4 رأی...
کد خبر: ۵۶۶۱۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳


مصوبه ای که برای تایید اصلاحات صورت گرفته بار دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود
مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو اعاده شده از... سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند...
اموال باشد &zwnj ایران به مفاد این بخش از ماده... متعهد نیست رییس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت... متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو و... لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص...
کد خبر: ۵۶۶۱۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳


کار به مجمع تشخیص مصلحت رسید
دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پیوستن...
علنی بررسی دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و... داد جمهوری اسلامی می تواند با حق تحفظ به این... لایحه بپیوندد اگر کشوری قبول نکرد در آن راستا با... ما معاضدت قضایی نمی کند در نهایت نمایندگان با ۱۴۱...
کد خبر: ۵۶۶۰۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳


یک کارشناس اقتصادی:
ارتباط با مبادلات اقتصادی با ایران fatf نیست ...
است و با سازمانی ورزشی مانند فیفا فرق می&zwnj کند... که در صورت اجرا نکردن قوانین جدید فوتبال تیم&zwnj های... سازمان برای بررسی&zwnj هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول&zwnj... شویی در بازارهای مختلف مالی به وجود آمده است و...
کد خبر: ۵۶۵۶۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


در یک مناظره تلویزیونی بررسی شد؛
شبکه خبر با بیان اینکه ایران خود قربانی تروریسم و... سردمدار مبارزه با فساد است گفت ما برای رساندن نظر... با تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و اینکه ایران بهشت دلالان... فرار مالیاتی دارند یا سیاسیونی که دغدغه قطع ارتباط با...
کد خبر: ۵۶۵۴۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۸


جزئیات ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
جزئیات ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون مبارزه با... پولشویی منتشر شد ...
به گزارش بولتن نیوز جزئیات نظر شورای نگهبان در خصوص... لایحه « اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که در جلسه... منتشر شد شورای نگهبان با بررسی مصوبه مجلس ۴ مورد... مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرده است...
کد خبر: ۵۶۴۹۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴


تحریف نظر رهبر انقلاب درباره FATF برای تحمیل خسارتی دیگر
روزنامه آرمان در گزارش اصلی تیتر یک دیروز با عنوان...
در گزارش اصلی تیتر یک دیروز با عنوان « رهبری... لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج از لیست خاکستری... و ورود به منطقه سبز ایمن مبادلات مالی و بانکی... مدعیان اصلاحات با مغلطه به دنبال هموارسازی تصویب لوایح خسارت...
کد خبر: ۵۶۴۴۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱


لوایح در مارپیچ «مصلحت»۲۱ روز تا پایان مهلت FATF باقی مانده/
ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج... از لیست خاکستری و ورود به منطقه سبز ایمن مبادلات...
سه ماهه گروه اقدام مالی fatf باقی مانده است تا... مبادلات بانکی بدون مشکل انجام شود آن هم در شرایطی... که آمریکا می خواهد از ۱۳ آبان بر شدت تحریم... ها بیفزاید همه نگاه ها به مجلس شورای نگهبان و...
کد خبر: ۵۶۴۱۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹


مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دیگر از لوایح FATF را رد کرد؛
مدتی است که چهار نهاد دولت مجلس شورای نگهبان و... مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ی چهار لایحه سخن می...
نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ی چهار لایحه... خبرنگاران عموما این چهار لایحه را با یکدیگر اشتباه می... این سازمان در سال ۱۹۸۹ برای مبارزه با پول&zwnj شویی... کلیه جنبه&zwnj های مبارزه با پول&zwnj شویی را دربرمی گیرد...
کد خبر: ۵۶۴۰۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸


میزان نقدینگی کشور از 1700 هزار میلیارد تومان گذشته است؛
تنها با یک راهکار نمی توان نرخ ارز را کاهش...
منطقه ای است و تنها با حل یکی از آنها... از اصلاحات ساختاری در بانک ها اقتصاد بودجه دولت سیاست... مشارکت مردم برای کنترل بازار کالاهای اساسی نیاز دارد و... نمی توان انتظار داشت که با چند سیاست معمولی یا...
کد خبر: ۵۶۳۹۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸


بانکهای چینی در حال ابطال کارتهای اعتباری دلارپایه مشتریان خود...
به گزارش بولتن نیوز موضوع برخورد بانکهای چینی با تجار... و دانشجویان ایرانی بارها تکرار شده است دی ماه سال... مسدود شد البته این اولین باری نبود که چین حساب... هر بار بهانه&zwnj ای جدید برای آن می&zwnj آورد پیش...
کد خبر: ۵۶۳۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸


آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین