برچسب ها
برچسب: مبارزه با پولشویی
کمیته بازل رتبه‌دهی رااصلاح کرد
پولشویی بازل رتبه نخست را داشت صرفا با اصلاح روش...
در فهرست پولشویی بازل که ربطی به کمیته بال معروف... با توجه به تصور غلط سیاسی مبنی بر ارتباط بندهای... باقی مانده اکشن پلن fatf با مبارزه با پولشویی شبیه... گذشت با هیجان و آب و تاب این جدول را...
کد خبر: ۵۷۵۴۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۵


به گزارش بولتن نیوز چالش&zwnj های پیش آمده در باره... کاهش فروش نفت ایران در بازارهای جهانی باعث شده تا... طوری که در سال گذشته ۱۳۹۶ برای اولین بار در... درآمدهای نفتی بیشتر شد مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی با...
کد خبر: ۵۷۵۳۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴


واکنش نمایندگان مجلس به ادعای ظریف:
این اتهام آقای ظریف باید در مراجع قضائی پاسخ گوی... ادعاهای خود باشند ...
اظهارات عجیب و نسنجیدهوزیر امور خارجه مبنی بر پولشویی گسترده... اتهام آقای ظریف باید در مراجع قضائی پاسخ گوی ادعاهای... خود باشند مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم و رئیس&zwnj کمیته... هسته&zwnj ای مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات ظریف گفت اتهامات...
کد خبر: ۵۷۵۰۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳


در یک مناظره رادیویی درباره FATF مطرح شد؛
دیپلماسی اقتصادی در گفت&zwnj وگو با برنامه « رهیافت» رادیو... اقتصاد درباره نامه اعتراض آمیز جمعی از نمایندگان مجلس ارجاع... دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق... ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو...
کد خبر: ۵۷۲۹۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۱


عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی منتشر کرد؛
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی یکی از مصوبات...
گروه سیاسی عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی یکی... از مصوبات مجلس شورای اسلامی را که توسط مجمع تشخیص... مصلحت نظام به دلیل مغایرت با سیاست های کلی نظام... شورای نگهبان نشان می دهد که بارها مصوبات مجلس با...
کد خبر: ۵۷۱۲۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۲


با حکم همتی؛
رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه مدیرکل نظارت بر... بانک ها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات مجوزهای... بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد ...
این بانک را در حوزه نظارت بر بانک ها و... موسسات اعتباری و همچنین در حوزه مقررات و مجوزهای بانکی... و مبارزه با پولشویی منصوب کرد بر این اساس عبدالمهدی... ارجمندنژاد به سمت مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات...
کد خبر: ۵۷۰۷۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹


با حکم همتی؛
رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه مدیرکل نظارت بر... بانک ها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات مجوزهای... بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد ...
به گزارش بولتن نیوز به نقل از بانک مرکزی عبدالناصر... همتی دو مدیر کل جدید این بانک را در حوزه... نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین در... حوزه مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی منصوب...
کد خبر: ۵۷۰۷۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹


به رغم تلاش امریکا انجام شد؛
در پاریس با رویکرد فنی و غیرسیاسی به رغم تلاش... آمریکا و متحدینش با ارائه مهلت چهارماهه به ...
fatf با اشاره به اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از... جمله تصویب نهایی اصلاحیه قانون مقابله با تامین مالی تروریسم... می دارد که همچون سایر کشورها fatf فقط مصوبات «... که این مصوبات تا چه حد در راستای استانداردهای این...
کد خبر: ۵۷۰۳۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۷


کند رییس اتاق مشترک بازرگانی انگلیس و ایران در نشست... بررسی راههای توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی دو کشور افزود... سر برجام با آمریکا آشکارا مخالفت می کند نکته مهمی... یاد و تاکید کرد آمریکا با اهداف سیاسی از تحریم...
کد خبر: ۵۷۰۳۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۷


باید ...
انقلاب در اداره کشور با مسئولان و کارگزاران نظام عمدتاً... به دو گونه است روش اول اینکه رهبری با راهنماییها... روش دیگر حکم حکومتی است که رهبری با استفاده از... مسائل و مشکلات باید توسط مسئولانی که با رای مردم...
کد خبر: ۵۷۰۰۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶


سخنگوی شورای نگهبان گفت کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین... مالی تروریسم cft به شورای نگهبان ارسال شده اما هنوز...
گروه اقتصادی عباسعلی کدخدایی عصر سه شنبه در نشست... لایحه کنوانسیون پالرمو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و... لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از طرف... شورای نگهبان برطرف شده است به گزارش بولتن نیوز به...
کد خبر: ۵۷۰۰۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵


سخنگوی شورای نگهبان جزئیاتی از نشست مشترک امروز این شورا... و برخی اعضای هیئت دولت درباره fatf و cft را...
به گزارش بولتن نیوز عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان... با اشاره به نشست پیش از ظهر امروز چهارشنبه 25... مهر این شورا گفت نشست امروز شورای نگهبان با حضور... اعضای فقها و حقوقدانان برگزار شد وی افزود با توجه...
کد خبر: ۵۷۰۰۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵


مهرداد سپه وند- اقتصاد دان عنوان کرد،
تصمیم گیری درباره پیوستن یا عدم پیوستن به fatf یک... اقدام راهبردی با پیآمدهای پردامنه و بلند مدت برای اقتصاد...
گروه اقتصادی تصمیم گیری درباره پیوستن یا عدم پیوستن به... fatf یک اقدام راهبردی با پیآمدهای پردامنه و بلند مدت... این باور بوده و هستم که بررسی و تصمیم گیری... درباره موضوع مهمی چون fatf با پیآمدهای مهمی که برای...
کد خبر: ۵۶۹۶۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲


یک اقتصاددان:
کلیه بانکها موسسات مالی شرکت&zwnj ها و بنگاه&zwnj های اقتصادی... در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی... کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد... کلی از تعامل با بانک&zwnj ها و بنگاه&zwnj های اقتصادی...
کد خبر: ۵۶۹۵۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲


یادداشت/ حسین شریعتمداری
مدیر مسؤول روزنامه کیهان همزمان با بررسی مصوبه مجلس درباره... کنوانسیون به اصطلاح مبارزه با تأمین مالی تروریسم- cft در... شورای نگهبان یادداشتی خطاب ...
همزمان با بررسی مصوبه مجلس درباره کنوانسیون به اصطلاح «... مبارزه با تأمین مالی تروریسم- cft در شورای نگهبان در... یادداشتی با عنوان « من به لبخند گرگ بدبینم» نوشت... ۱- روی سخن در این یادداشت با شورای محترم نگهبان...
کد خبر: ۵۶۹۵۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲


15 مهرماه لایحه cft یا کنوانسیون مبارزه با تامین مالی...
چهار لایحه باقی مانده از تعهدات fatf با عنوان کنوانسیون... مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان cft تصویب شد... قابل تامل باشد این است که آیا اساسا ارتباطی اقتصادی... اقتصادی کشور وجود دارد آیا با وجود تحریم&zwnj های آمریکایی...
کد خبر: ۵۶۹۰۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹


ابراهیمیان:
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت در جلسه امروز شورای نگهبان...
به گزارش بولتن نیوز یک عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت... که در جلسه امروز شورای نگهبان لایحه الحاق به cft... در جلسه امروز شورای نگهبان بررسی نشده است نجات الله... ابراهیمیان در این باره افزود این لایحه تازه امروز به...
کد خبر: ۵۶۸۹۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


رئیس پلیس فتا عنوان کرد:
کشف شده است هادیان&zwnj فر با بیان اینکه طی این... درصد افزایش پیدا کرده&zwnj اند و امروز پلیس با این... ایران داده نمی&zwnj شود با این وجود پلیس در حال... در این حوزه داشته باشد رئیس پلیس فتا با بیان...
کد خبر: ۵۶۸۸۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


وقتی دولتمردان حاضر نیستند مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند
و با تایید جلیلی برای اجرا به برخی دستگاه ها...
با تایید جلیلی برای اجرا به برخی دستگاه&zwnj ها ابلاغ... جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس میکند علت... نبود قانون مستقل در کشور برای مبارزه با تامین مالی... استناد نبود قانون مستقل در ایران جهت مبارزه با تامین...
کد خبر: ۵۶۸۷۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


براساس یک بخشنامه بانکی در صورتی که اشخاص حقیقی و...
به گزارش بولتن نیوز با وجود اینکه همواره تحریم داخلی... قرمز کشور عنوان شده است اداره کل مبارزه با پولشویی... و تطبیق بانک کشاورزی بر اساس لیست اعلامی بانک مرکزی... کرده است در اطلاعیه ۱۹۶۸ اداره کل مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۵۶۸۳۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶


آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین