برچسب ها
برچسب: مبارزه با پولشویی
طبق بخشنامه بانک مرکزی صورت می‌گیرد
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و طبق بخشنامه... بانک مرکزی محاسبه سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت از...
دومین جلسه شورای پول و اعتبار که در تاریخ بیستم... در ماه مبنای محاسبه سود سپرده&zwnj های مزبور باشد »... های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی... مراتب در بانک&zwnj ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به...
کد خبر: ۵۸۳۱۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲


حمیدرضا باقری درمنی به جرم افساد فی الارض از طریق... صبح دیروز اعدام شد باقری درمنی سومین دانه ...
باقری درمنی و مرتبطین وی که مشتمل بر 156 جلد... و بیش از 25 هزار برگ است با شکایت شرکت... پالایش نفت جی بانک ملی بانک گردشگری صرافی اقتصاد نوین... شده است محکوم&zwnj علیه باقری درمنی در سالیان متمادی با...
کد خبر: ۵۸۳۱۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲


سکوت مدعیان مبارزه با پولشویی در کشور
دلیل پرداخت رشوه به مقامات دولتی در سال ۱۹۹۷ با...
علیه تهران به ایران بازگشت و قراردادی را برای توسعه... خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم&zwnj ها علیه... بار نیست که توتال بر سر پرداخت رشوه به مقامات... آ و ای متهم کرد سهام توتال در بازار بورس...
کد خبر: ۵۸۳۰۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۱


بانک مرکزی بخشنامه کرد:
بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمامی بانک ها و... موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را...
به گزارش بولتن نیوز بانک مرکزی در بخشنامه&zwnj ای به... تمامی بانک&zwnj ها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار... این رابطه بانک مرکزی در بخشنامه&zwnj ای به مدیران عامل... بانک های دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات...
کد خبر: ۵۸۲۹۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰


آیت الله جنتی و با حضور اعضای آن برای بررسی... قانون مبارزه با پولشویی cft برگزار شد ...
۲۴ آذر به ریاست آیت الله جنتی و با حضور... اعضای آن برای بررسی قانون مبارزه با پولشویی cft برگزار... نظارت مجمع بر سر قانون مبارزه با پولشویی شایعات مربوط...
کد خبر: ۵۸۲۰۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵


خبرهای خوب از میرداماد
مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی در کنترل نوسانات قیمتی بویژه...
های اخیر در کنار عواملی چون انباشت تورم و عدم... در بازار ارز شده است محدودیت سقف عمومی تراکنش از... طریق پوز یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی... کل بانک مرکزی به بانک&zwnj ها و موسسات اعتباری ابلاغ...
کد خبر: ۵۸۱۰۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰


نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین توضیحاتی درباره... آغاز مجدد مبادلات بانکی با چین ارائه کرد ...
به گزارش بولتن نیوز رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و... چین از آغاز فعالیت بانک کونلون با ایران پس از... بانک کونلون هم فعالیت خود را برای ارائه خدمات به... ایران متوقف کرده بود اما با آغاز فروش مجدد نفت...
کد خبر: ۵۸۱۰۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


گروه ویژه اقدام مالی fatf با عضویت رژیم صهیونیستی در...
از جمله ایران تاثیرگذار باشد همچنین به نوشته رویترز رژیم... صهیونیستی با عضویت در گروه ویژه اقدام مالی اکنون می&zwnj... تواند در تدوین مقررات بین&zwnj المللی در زمینه مقابله با... پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز مشارکت کند رژیم صهیونیستی...
کد خبر: ۵۸۱۰۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


یک نهاد بین دولتی مربوط به مبارزه علیه پولشویی و... قرار دارد اسرائیل همچنین با قدرت های جهان برای قطع... پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی گفت... که برای اولین بار اسرائیل می&zwnj تواند در وضع قوانین...
کد خبر: ۵۸۰۹۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


سازمان شفافیت بین‌الملل اعلام کرد
سازمان شفافیت بین الملل اعلام کرد بازار مسکن آلمان شرایط... مناسبی را برای پولشویی گروه های مافیایی فراهم کرده است...
منبع ده&zwnj ها میلیارد یورو سرمایه گذاری خارجی در بازار... مسکن آلمان نامعلوم است و این بازار شرایط مناسبی را... برای پولشویی گروه&zwnj های مافیایی فراهم کرده است طی سال&zwnj... های گذشته بازار مسکن آلمان علی&zwnj رغم اینکه خرید خانه...
کد خبر: ۵۸۰۷۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸


سقف تراکنش ۱۰۰ میلیون تومان در ۲۴ ساعت
بانک مرکزی از دیروز محدودیت جدید تراکنش های بانکی را...
به گزارش بولتن نیوز بانک مرکزی در اقدامی جدید که... کرده بود که برنامه جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برای... تراکنش های بانکی به ازای هر شماره ملی است کسب... اطلاع خبرنگار تسنیم از یک مقام بانک مرکزی حکایت از...
کد خبر: ۵۸۰۶۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸


به گزارش بولتن نیوز شورای نگهبان در تاریخ ۲۴ مرداد... اشکالات خود پیرامون مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی... با قانون اساسی و شرع را اعلام کرد این شورا... مصلحت نظام پیرامون مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۵۷۹۷۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


جواد لاریجانی :
به گزارش بولتن نیوز محمّد جواد لاریجانی با اشاره به... آمریکایی&zwnj ها به فکر فروپاشی خود باشند چراکه در طول... نهایتا می&zwnj گفتند که ترامپ را عوض کنند انتخابات اخیر... با اشاره به سخن حضرت امام در نامه به گورباچف...
کد خبر: ۵۷۹۵۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳


طرح استیضاح محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با امضای...
خارجه ایران با امضای ۲۴ نماینده به هیات رئیسه مجلس... مجلس با اعلام این خبر گفت این طرح ۱۱ محور... دارد به گزارش ایسنا محورهای این طرح عبارتند از «... اظهارات و اتخاذ مواضع ناصواب از جمله اتهام پولشویی به...
کد خبر: ۵۷۷۸۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶


یک تحلیل گر اقتصادی گفت اقدام بانک مرکزی در محدود... مبارزه با پولشویی در داخل کشور است ...
به گزارش بولتن نیوز مجید شاکری با بیان اینکه بانک... مرکزی بسته ای از سیاستهای صحیح مبارزه با پولشویی را... و اجباری شدن ارسال رمز پویا روی کارت پیش رفته... شود با این حال ناگهان صدای اعتراض بلند شده که...
کد خبر: ۵۷۷۵۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵


‏اعتراضات غیر فنی ثمره ای جز ایجاد نگرانی ندارد؛
آنچه بانک مرکزی در حال انجام آن است اولین گامهای... مبارزه با پولشویی است که حتی در محیط جغرافیایی خاورمیانه...
گروه اقتصادی بانک مرکزی بسته ای از سیاستهای صحیح مبارزه... با پولشویی را از حدود دو هفته قبل اغازکرده است... و اجباری شدن ارسال رمز پویا روی کارت جلو رفته... شود با این حال ناگهان صدای اعتراض بلند شده که...
کد خبر: ۵۷۷۴۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۴


راه ایجاد شفافیت مالی درایران
وزیر امورخارجه در حالی مدعی پولشویی گسترده در اقتصاد ایران... بانک های بزرگ اروپایی و ...
و همکاری بانک&zwnj ها و سرمایه&zwnj گذاران خارجی در اقتصاد... با الحاق ایران به fatf از سوی باندهای پولشویی با... آن می تواند از بروز چنین پولشویی هایی در اقتصاد... در حوزه پولشویی هستند- وارد کرده و در جای خود...
کد خبر: ۵۷۶۳۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


ارقام پولشویی در کشور گسترده است
مگر اعلام مبارزه با مفسدین اقتصادی و ارقام بزرگ کشف...
به گزارش بولتن نیوز مرتضی سرمدی با دفاع از اظهارات... پولشویی در کشور و اهمیت مبارزه با آن گفت آقای... پولشویی متهم نکرده است بلکه عنوان داشته است که با... توجه به ارقام بالای پولشویی در کشور هیچ استبعادی ندارد...
کد خبر: ۵۷۶۲۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


شش عضو FATF درگیر ابرپولشویی
دانسک بانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو... fatf اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به...
مجلس این کشور شهادت داد که دانسک بانک به عنوان... بزرگ&zwnj ترین بانک این کشور در یکی از بزرگ&zwnj ترین... پولشویی&zwnj های تاریخ جهان دست داشته است به گزارش بولتن... شاهد پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در این بانک است افشای...
کد خبر: ۵۷۶۲۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک ثبت شد
دانسک بانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو... fatf اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به...
در برابر مجلس این کشور شهادت داد که دانسک بانک... به عنوان بزرگ&zwnj ترین بانک این کشور در یکی از... بزرگ&zwnj ترین پولشویی&zwnj های تاریخ جهان دست داشته است به... کارگروه ویژه اقدام مالی محسوب می&zwnj شود شاهد پولشویی ۲۰۰...
کد خبر: ۵۷۶۲۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین