برچسب ها
برچسب: مبارزه با پولشویی
بانک مرکزی:
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد به زودی شرکت متناظر با... اینستکس را که در جریان تأسیس می باشد جهت شروع... همکاری با اروپا معرفی می کند ...
به گزارش بولتن نیوز روابط عمومی بانک مرکزی ضمن تقدیر... از نهادهای تصمیم&zwnj گیر کشورمان که با تصویب دو لایحه... اصلاح قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با... fatf استقبال کرد روابط عمومی بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد...
کد خبر: ۵۹۵۰۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴


بیانیه نهایی نشست فتف منتشر شد
زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند... اند اگر قوانین مرتبط مطابق با استانداردها تصویب نشود یک... مورد دیگر از موارد کانتر مژر که درباره نظارت بیشتر... از شعبات بانک های ایرانی است را فعال خواهند کرد...
کد خبر: ۵۹۴۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۳


خبرهای خوب برای بازار ارز
یک کارشناس اقتصادی گفت به لحاظ فنی ارتباطی بین fatf... اخیر منجر به آرامش بازار خواهد شد ...
نرخ ارز طی هفته اخیر در بازار تهران گفت دیروز... روز مهمی بود که بانک مرکزی بتواند روند افزایشی که... برای مدتی ادامه داشت را بشکند که با رسیدن به... اقتصادی افزود بانک مرکزی چند بار شجاعانه نرخ ارز را...
کد خبر: ۵۹۴۵۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱


مجمع تشخیص مصلحت نظام هوشیار باشد
مدعی هستند که هدف اصلی&zwnj شان مبارزه با پولشویی و... کجا هستند تا&zwnj گریبان آمران و حامیان تروریست&zwnj ها را... اخیر زاهدان تکلیف چنین لوایحی را که مدعی مقابله با... نهایی حجت&zwnj الاسلام غلامرضا مصباحی&zwnj مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت...
کد خبر: ۵۹۳۷۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


عربستان سعودی با صدور بیانیه ای به پیشنهاد کمیسیون اروپا... برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا...
سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابراز تأسف کرد عربستان... در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار بگیرند به... ریاض سفر کنند این کشور همچنین ادعا کرده مبارزه با... کشور اصطلاحاً کم&zwnj کار در زمینه مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۵۹۳۴۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵


فهرست سیاه پولشویی اضافه می کند ...
هفته آینده خود عربستان را به فهرست سیاه پولشویی اضافه... پرخطری اضافه می&zwnj کند که در مبارزه با پولشویی اقدام... فهرست اضافه نکند فایننشیال تایمز با بیان اینکه این اقدام... کمیسیون اروپا درباره عربستان موجب تنش بین این نهاد با...
کد خبر: ۵۹۲۴۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۹


که آنها در پوشش یک سازمان مبارزه با پولشویی یک...
معماری دفاعی امنیتی یک معماری اساسی است یعنی شما باید... کنید که بازدارندگی و آمادگی دفاعی حاصل آن باشد سردار... این مهم محقق نمی شود مگر با نگاه آرمانگرایانه وی... است اگر دستگاه&zwnj های مختلف کشور ندانند که باید به...
کد خبر: ۵۹۰۵۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸


پیش‌بینی گام بعدی FATF
حاجیلو با وجود اینکه استانداردهای fatf در 3 حوزه «... پولشویی» « تروریسم» و « سلاح&zwnj &zwnj های کشتار جمعی»... است اما برنامه اقدام ایران فقط در موضوعات « پولشویی»... و « تروریسم» تدوین شده است و درباره « سلاح&zwnj...
کد خبر: ۵۸۸۹۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰


آیت‌الله موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران:
خمینی ره برگزار شد با بیان اینکه همه باید مراقب... رفتار خود باشند زیرا در آن دنیا باید پاسخگوی اعمال... خود باشند اظهار داشت من به خودم که خطیب جمعه... هستم می&zwnj گویم « خطیب جمعه باید دردهای جامعه را...
کد خبر: ۵۸۸۶۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸


از برجام تا سرانجام
بازخوانی پرونده متهم به جاسوسی که مشاور رئیس کل بانک... مرکزی عضو غیرموظف هیات مدیره بانک سامان و عضو بانکی...
گروه اقتصادی بازخوانی پرونده متهم به جاسوسی که مشاور رئیس&zwnj... کل بانک مرکزی عضو غیرموظف هیات مدیره بانک سامان و... عضو بانکی تیم مذاکره&zwnj کننده هسته&zwnj ای بود به گزارش... خبری با تیتر " مشاور سیف و عضو هیات&zwnj مدیره...
کد خبر: ۵۸۸۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۷


گزارش وطن امروز از انفعال سیاست گذاری درباره ارزهای دیجیتال... و هشدار درباره تکرار ماجرای مشابه مؤسسات اعتباری...
نجارصادقی با وجود ممنوعیت خرید و فروش ارزهای دیجیتال توسط... پلیس فتا و بانک مرکزی و نبود قانون برای ارزکاوی... و دستگاه&zwnj های سیاست&zwnj گذار و نظارتی از جمله بانک... مجازی هم اقدامی جدی برای کار کارشناسی در این باره...
کد خبر: ۵۸۶۵۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸


اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تایید شد تورم تولیدکننده ۳۴... ۹۸ بازار خودرو در بلاتکلیفی قیمت ها سازمان حمایت مرجع... از گمرک می&zwnj پردازد همچنین ارز به دنبال تعادل بازار... ۵ ردپای رکود غیر تورمی در بازار مسکن اصناف مقصر...
کد خبر: ۵۸۶۰۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶


ساماندهی چک‌های تضمینی چه منفعتی داشت؟
موضوع ساماندهی چک های تضمینی در حالی از سوی بانک...
هفته&zwnj ای است که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده... فقط مشخصات صادرکننده اولیه توسط نظام بانکی قابل رصد و... برای پولشویی تبدیل شده بود به همین دلیل بانک مرکزی... به خصوص بعد از نوساناتی که در بازار ارز ایران...
کد خبر: ۵۸۶۰۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶


موضوع دریافت مالیات از تراکنش های بانکی اگرچه موافقان و...
بانکی اگرچه از همان ابتدای کار سر و صدای بسیاری... مالیاتی به بررسی حسابهای بانکی نگران کرده است اما به... هر حال دولت می&zwnj گوید که باید از افرادی که... گردش مالی بالا در حساب&zwnj های بانکی دارند مالیات دریافت...
کد خبر: ۵۸۵۶۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۴


نگاهی به سوابق رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام
نگهبان و مجلس خبرگان رهبری را در کارنامه خود دارد... داشته است با فراهم آمدن بورس تحصیلی از دانشگاه صنعتی&zwnj... و شوق تحصیل در علوم و معارف اسلامی و دنبال... دیگر را باعث شد » صادق آملی&zwnj لاریجانی از سال...
کد خبر: ۵۸۵۳۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲


وزیر خارجه ایران با بیان اینکه اروپایی ها آمادگی هزینه...
در گفت&zwnj وگویی با روزنامه خراسان به تشریح آخرین تحولات... که بدون ملاحظه روابط با دیگران ائتلاف&zwnj هایی داشته باشیم... ما توانستیم روابط خوبی با ترکیه و روسیه ایجاد کنیم... و درباره سوریه همکاری خوبی داشته باشیم که تنها مدل...
کد خبر: ۵۸۳۵۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۴


نقدی بر اظهارات ظریف در کمیسیون امنیت ملی؛
مالی اروپا حساب باز نکرده است در این صورت توجیه...
گروه سیاسی محمدجواد ظریف که سر ماجرای پولشویی قرار بود... رفته تا با نمایندگان گفت&zwnj وگو کند به گزارش بولتن... ایران چندان امیدی به برقراری ارتباط مالی از طریق کانال... اروپایی ندارد فلاحت&zwnj پیشه در پاسخ به سوالی درباره ساز...
کد خبر: ۵۸۳۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳


طبق بخشنامه بانک مرکزی صورت می‌گیرد
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و طبق بخشنامه... بانک مرکزی محاسبه سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت از...
دومین جلسه شورای پول و اعتبار که در تاریخ بیستم... در ماه مبنای محاسبه سود سپرده&zwnj های مزبور باشد »... های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی... مراتب در بانک&zwnj ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به...
کد خبر: ۵۸۳۱۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲


حمیدرضا باقری درمنی به جرم افساد فی الارض از طریق... صبح دیروز اعدام شد باقری درمنی سومین دانه ...
باقری درمنی و مرتبطین وی که مشتمل بر 156 جلد... و بیش از 25 هزار برگ است با شکایت شرکت... پالایش نفت جی بانک ملی بانک گردشگری صرافی اقتصاد نوین... شده است محکوم&zwnj علیه باقری درمنی در سالیان متمادی با...
کد خبر: ۵۸۳۱۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲


سکوت مدعیان مبارزه با پولشویی در کشور
دلیل پرداخت رشوه به مقامات دولتی در سال ۱۹۹۷ با...
علیه تهران به ایران بازگشت و قراردادی را برای توسعه... خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم&zwnj ها علیه... بار نیست که توتال بر سر پرداخت رشوه به مقامات... آ و ای متهم کرد سهام توتال در بازار بورس...
کد خبر: ۵۸۳۰۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۱


آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین