برچسب ها
برچسب: مبارزه با پولشویی
نماینده اسبق مجلس نوشت
لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با... پولشویی با یک فوریت در مجلس تصویب شد هرچند اگر... این لایحه با دو فوریت به تصویب می رسید ...
آنها را از پولشویی منع می&zwnj کند تبصره الحاقی به... این ماده بانک مرکزی بیمه مرکزی و بورس را به... از این معین نشده بود تعیین می&zwnj کند بحث پولشویی... و مبارزه با آن موضوع جدیدی نیست تعبیر و تفسیر...
کد خبر: ۶۰۹۰۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱


طبق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور؛
ارز به منظور رسیدگی مالیاتی این افراد با توجه به... برخی اشخاص که مبادرت به خرید ارز به هر طریق... از بانک مرکزی کرده اند صادر شده است محمد قاسم... پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی شور درباره شیوه نامه اخذ...
کد خبر: ۶۰۷۴۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۵


نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای ۶نفر از نمایندگان به... منظور تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی...
بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری... با ۱۱۷ رأی موافق ۶۹ رأی مخالف و ۲ رأی... ممتنع با آن موافقت شد محورهای تحقیق و تفحص از... بانک مرکزی عبارتند از عدم نظارت صحیح بر بانک&zwnj ها...
کد خبر: ۶۰۵۲۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵


دستیار ظریف تشریح کرد؛
سر باز بزنیم برای آمریکا بسیار راحت تر خواهد بود...
به گزارش بولتن نیوز حسین قریبی گفت کار با fatf... ۸۶ قانون مبارزه با پولشویی در مجلس تصویب شد و... رابطه با fatf کمتر خود را نشان می&zwnj داد وی... اجرایی و شرایط ما با این نهاد عادی شود استفاده...
کد خبر: ۶۰۴۲۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۹


طبق بخشنامه جدید
بانک مرکزی اعلام کرد که بانک ها در صورت کافی...
به گزارش بولتن نیوز بانک مرکزی در بخشنامه&zwnj ای به... مدیران عامل شبکه بانکی پیرو تصویب قانون اصلاح چک با... مصوبه مجلس شورای اسلامی تغییرات و اصلاحاتی را با توجه... به تاکید مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با...
کد خبر: ۶۰۳۹۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۸


امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه سپاه یک نماد...
کشورمان نیز کم و بیش با این ترفندها آشنا هستند... بار نیز از سپاه حمایت نکرده بودند و غیره همگی... از سپاه حمایت ویژه کردند امام جمعه موقت اصفهان با... می&zwnj دانند سپاه با نفوذ خاص خودش دردل مردم و...
کد خبر: ۶۰۱۲۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۳


از سوی وزیر اقتصاد؛
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی...
ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی... و تأمین مالی تروریسم ردیابی جریان وجوه انتقال اموال با... و ارجاع به مراجع ذیربط همکاری با اشخاص سازمان&zwnj ها... نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی...
کد خبر: ۶۰۰۷۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۹


دست خالی موافقین FATF
جمهور و دولت برای بهبود شرایط اقتصادی با تصویب fatf... داد می&zwnj خواهم بگویم بحث fatf چه تفاوتی با قبل... شد و به شورای نگهبان هم رفت و این شورا... با دولت نهم و مجلس هفتم لایحه&zwnj ای برای "مبارزه...
کد خبر: ۶۰۰۱۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۶


یک مقام مسئول در بانک مرکزی ؛
یک مقام مسئول در بانک مرکزی از تولید یک کد...
به گزارش بولتن نیوز حمیدرضا غنی&zwnj آبادی با بیان اینکه... بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی برای هر چک برگشتی... شد مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک... مرکزی افزود به موجب قانون پولی و بانکی کشور یکی...
کد خبر: ۵۹۸۰۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲


خاموشی:
مرجان شیخ الاسلامی جزو مجموعه بازرگانی پتروشیمی نیست و ارتباطی... با این مجموعه دندارد ...
شرکت سرمایه گذاران ایران در خصوص اخبار منتشر شده مبنی... بر فساد در صنعت پتروشیمی و رابطه این پرونده با... بازرگانی پتروشیمی توسط سازمان خصوصی سازی به مزایده گذاشته شد... که بالاترین رقم پیشنهادی مربوط به شرکت سرمایه گذاری ایران...
کد خبر: ۵۹۷۸۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱


معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا:
معاون سابق مدیر امور مبارزه با تروریسم و جرایم مالی...
مدیر امور مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در وزارت... خزانه&zwnj داری آمریکا در دوران مدیریت استیوارت لوی با آن... از کارشناسان خزانه&zwnj داری آمریکا که درگیر نبرد مالی با... در کتاب خود با عنوان « نبرد خزانه ظهور عصر...
کد خبر: ۵۹۶۷۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴


پایش مسیر پول‌ها در شبکه بانکی
با تصمیم بانک مرکزی از این پس هر یک از... مشتریان نظام بانکی باید برای انتقال وجه باید علت انتقال...
به گزارش بولتن نیوز شعب بانکی این روزها ساعات شلوغی... را می&zwnj گذرانند روزهایی که بسیاری از مردم با مراجعه... به نظام بانکی کار تسویه حساب&zwnj های پایانی سال خود... را انجام داده و به تبع آن بازار نقل و...
کد خبر: ۵۹۶۵۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳


نامه پادشاه سعودی بیشتر کشورهای اروپایی با قرار دادن نام... عربستان در فهرست سیاه پولشویی مخالفت کرده اند ...
گفتند که تدوین نهایی فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا که... از نمایندگان کشورها با تدوین این فهرست مخالفت کردند و... چنین رویکردی باعث ایجاد فرآیندی می&zwnj شود که به تاخیر... دادن نام کشور در این فهرست ضمن اینکه به اعتبار...
کد خبر: ۵۹۶۰۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۰


کمیته ویژه مالیات پارلمان اروپا روز چهارشنبه طرح مبارزه جدی... با جرایم مالی در کشورهای اروپایی را تصویب کرد ...
راهی را تصویب کرد که هدف آن مبارزه با جرایم... یک نیروی پلیس مالی در اروپا دیده&zwnj بان مبارزه با... پولشویی در اروپا و یک سازمان مالیات جهانی در ساختار... سازمان ملل» را آغاز کنند این نقشه&zwnj راه با ۳۴...
کد خبر: ۵۹۵۸۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸


بررسی شد وی افزود محمود صادقی نماینده تهران اظهاراتی درباره... برخی نمایندگان داشته مبنی بر اینکه آنها درباره مسائلی در... برخی کمیسیون&zwnj ها تطمیع شده&zwnj در این باره مقرر شده... بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه در این جلسه پرونده...
کد خبر: ۵۹۵۸۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸


نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مجاز کردند ظرف مدت یک... ماه حساب های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و...
دریافت&zwnj کنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی... پایان سال 1397 پرداخت نکردند کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری... غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات&zwnj گیرندگان به ترتیب زیر عمل... شده باشد یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه...
کد خبر: ۵۹۵۷۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸


مدیران ارشد بانک خاورمیانه هفتم اسفند ۱۳۹۷ در هفتمین کمیسیون... صنعت و تجارت اتاق بازرگانی ایران و آلمان حضور یافتند...
به گزارش بولتن نیوز عبدالرضا جزایری سخنگوی اتاق بازرگانی ایران... و آلمان در ابتدای این نشست با تشریح دستور کار... این کمیسیون اعلام کرد بانک خاورمیانه تنها بانک ایرانی است... آلمان امتیاز عالی تأسیس شعبه را کسب کند این بانک...
کد خبر: ۵۹۵۶۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷


نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
در گزارشی به ضعف شفافیت در استفاده از اطلاعات بانکی... برای دستگاه قضایی در بخش برخورد با اخلالگران اقتصادی سال... قبل و در نهایت منجر به بازداشت زندانی شدن و... در ادامه می&zwnj تواند باعث کاهش فساد در سیستم بانکی...
کد خبر: ۵۹۵۳۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶


دهد شأن و اعتبار محمدجواد ظریف در قیاس با سال... 92 به&zwnj واسطه یکسری اشتباهات و خطاهای مهم و جبران... نهادی کلیدی در ساختار جمهوری اسلامی با لوایح مرتبط با... شد نشان&zwnj &zwnj &zwnj &zwnj می&zwnj دهد جایگاه و اعتبار...
کد خبر: ۵۹۵۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵


مشاور امنیت مالی کاخ سفید با انتشار متنی در توئیتر... خود از تصمیم روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی درباره...
از تصمیم اخیر گروه ویژه اقدام مالی fatf درباره ایران... در توئیتر خود نوشت « وقت تقریبا تمام است پس... مالی پذیرفت درصورتی که ایران الزامات مقابله با تامین مالی... تروریسم و پولشویی را اجرایی نکند نخستین اقدامات تقابلی عمده...
کد خبر: ۵۹۵۱۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴


آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین