برچسب ها
برچسب: مبارزه با پولشویی
«اجاره هویت» چالش جدی سازمان امور مالیاتی
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی...
به گزارش بولتن نیوز هادی خانی در نشست خبری با... موضوع پولشویی و فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی... خراسان رضوی اظهار کرد مبارزه با فرار مالیاتی یکی از... خصوص نظام مالیاتی با دو واژه سروکار داریم اولا یک...
کد خبر: ۶۲۹۱۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳


آمریکا مبنی بر حمله سایبری این کشور به بانک&zwnj ها... و مبادلات رمز نگاری شده را تکذیب و آمریکا را... پیچیده از بانک&zwnj ها و مبادلات رمزنگاری شده 2 میلیارد... دلار سرقت کرده و از آن برای تأمین اعتبار مالی...
کد خبر: ۶۲۸۹۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۲


دنیا با ارزهای دیجیتال چه کرده است؟
مبادله رمز ارزها در ...
و سیاستگذاری&zwnj های متناسب با آن را تدوین و تصویب... قبال این پدیده جدید چیست در این میان از آنجایی... عامل ایجاد بی ثباتی نظام پولی و افزایش دهنده جرایمی... مانند قاچاق مواد مخدر و پولشویی می&zwnj دانند زیرا بر...
کد خبر: ۶۲۷۷۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۴


در دیدار روسای بانک مرکزی ایران و سوریه مطرح شد:
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با... گسترش روابط اقتصادی و تجاری با سوریه تاکید کرد ...
به گزارش بولتن نیوز عبدالناصر همتی در دیدار با حازم... قرفول همتای سوری خود با اشاره به اهمیت توسعه و... تسهیل همکاری&zwnj های بین بانکی دو کشور به عنوان زیرساخت... در فرآیند توسعه و بازسازی و اجرای طرح&zwnj های عمرانی...
کد خبر: ۶۲۷۰۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱


رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با... رسمی در همه مراجع اعتبار دارد و اعتبار ندادن به...
املاک کشور در دیدار با اعضای شورای عالی کانون&zwnj ها... و جوامع سردفتری گفت در مبارزه با فساد اغماض نخواهیم... در این جلسه با بیان اینکه جامعه سردفتری همواره مورد... شده موجب آرامش صاحبان سند است گفت اعتماد ایجاد شده...
کد خبر: ۶۲۶۸۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰


به رغم نشست اخیر هیات پاکستانی با مسئولان گروه ویژه...
و هیات پاکستانی به ریاست رئیس بانک مرکزی این کشور... گزارش های جامعی درخصوص مبارزه با پولشویی و جلوگیری از... تامین مالی تروریسم ارائه کرد همزمان با برگزاری این اجلاس... که همچنان با خطر مانند در فهرست خاکستری و یا...
کد خبر: ۶۲۵۸۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵


ثبات بازار سرمایه و ...
به فعالان بازار تبریک گفت و از اقدامات توسعه محور... افزایش شفافیت و کارائی توسعه همه جانبه و ثبات بازار... در بازه زمانی ۳۶ ماهه از ۵ مردادماه ۹۵ تا... نقدینگی های تازه به بورس دارد ارزش معاملات روزانه بازار...
کد خبر: ۶۲۳۳۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳


یک مقام مسئول خبر داد
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار... بانکی که مستعد یا مشکوک به ...
با حضوریکی از مسئولان سازمان امور مالیاتی نقد و بررسی... شد هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با... پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این... برنامه با تاکید بر مجوز داشتن بررسی حساب های مشکوک...
کد خبر: ۶۲۲۴۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


کاهش چشمگیر فرار مالیاتی در صورت همکاری دستگاه‌ها با سازمان امور مالیاتی
بیشتری درزمینه بررسی اطلاعات مالی افراد داشته باشند میزان فرار...
مالیاتی و چگونگی برخورد با خاطیان در دنیا» بررسی شد... به گزارش بولتن نیوز احمد جانجان کارشناس اقتصادی درباره فرار&zwnj... های مالیاتی در ایران عبارت است از ۲ تا ۶... اقتصادی با اشاره به اظهارات مدیر کل دفتر بازرسی ویژه...
کد خبر: ۶۲۲۲۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵


تجربه يك استراتژي فراگير كنشگر چفت شده را نشان مي دهد
سیاسی در سال ٢٠٠٨ با فاصله چند ماه از آغاز... اوراق قرضه دبی و ١٠ میلیارد دلار وام به بانکهای... دبی ورود پر قدرت ابوظبی باعث شد دبی بتواند بقیه... تصور کنیم صرفا با یک کمک برادرانه مواجهیم درباره وثایق...
کد خبر: ۶۲۲۱۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴


مدیر کل دفتر بازرسی مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی ازشناسایی... بیش از۲۴هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش های... بانکی در سه سال اخیر خبر داد ...
سال گذشته اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحساب&lrm های بانکی... اظهار داشت در حال حاضر بالغ بر 422 میلیون رکورد... اطلاعات تراکنش&lrm های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در... و رسیدگی به اطلاعات تراکنش&lrm های مشکوک بانکی خبر داد...
کد خبر: ۶۲۱۷۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۲


حاج‌علی‌اکبری در نماز جمعه تهران:
باید ساختارهای نظارتی در همه قوا به صورت بسیار قوی...
تهران که در مصلای امام خمینی ره برگزار شد با... اشاره به مساله فساد اقتصادی اظهار کرد مبارزه با فساد... اسلامی مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی در رژیم... بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مسئله مبارزه با فساد اقتصادی...
کد خبر: ۶۲۱۶۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۱


چریک‌های کت‌و‌شلواری آمریکا
دانیل گلاسر دستیار وزیر خزانه داری آمریکا در امور مبارزه... با تامین مالی تروریسم و اطلاعات مالی و یکی از...
داری می باشد که در حکم اتاق جنگ آمریکا عمل... و در نیمه های شب تماس هایی با اروپا انجام... بلکه تحریم&zwnj های اقتصادی است که با هدفی مشابه و... موشک&zwnj های تام&zwnj هاوک و چریک&zwnj هایی با کت و...
کد خبر: ۶۲۱۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸


پسرخوانده نخست وزیر سابق مالزی بازداشت شد
پولشویی بازداشت کرده است به گزارش بولتن نیوز به نقل... از فارس بازرسان آمریکایی می&zwnj گویند « رضا عزیز» تهیه&zwnj... بخاطر فساد مالی بازداشت شد اما با سپردن وثیقه آزاد... شد خانم کویا در این مورد گفت او باید اعلام...
کد خبر: ۶۱۶۶۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۴


توسط بانک مرکزی ضرب شده فقط در مرحله عرضه توسط... بانک مرکزی مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود ...
سازمان امور مالیاتی به ادارت کل مالیاتی درباره مالیات بر... سکه&zwnj های فروخته شده توسط بانک مرکزی صادر کرده است... فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی ضرب شده فقط... در مرحله عرضه توسط بانک مرکزی مشمول مالیات بر ارزش...
کد خبر: ۶۱۴۶۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


در رابطه با ایران؛
اقدام مالی در رابطه با تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه... ایران ضمن متهم کردن ایران به پولشویی ...
ماه اکتبر زمان داد fatf با وجود اذعان به آغاز... اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از ژانویه ۲۰۱۹ نسبت به... عدم اجرای تعهدات باقی مانده لوایح پالرمو و cft ابراز... هشدار داد که تأخیر مجدد در تطابق با استانداردهای fatf...
کد خبر: ۶۱۴۵۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


با ابلاغ رئیس سازمان مالیاتی
اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی خریداران حقوقی...
دریافت&zwnj کنندگان سکه از بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی را صادر... راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع باشند ضمناً چنانچه هر... به استفاده از تسهیلات دستورالعمل موردنظر نباشد می&zwnj توانند در... مشمول مفاد این دستورالعمل می&zwnj باشند و مکلفند رویداد مالی...
کد خبر: ۶۱۴۵۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


برق ارزان در قلاب ارز دیجیتال!
برق ارزان این بار به قلاب بزرگی با عنوان ارز...
بیت کوین این بار نه به خاطر تازگی و جذابیت... از برق ارزان کشور بار دیگر در سر فصل اخبار... قرار گرفته است در این راستا اخبار متعددی از این... سوءاستفاده به گوش می&zwnj رسد و حتی اخباری اعلام شده...
کد خبر: ۶۱۴۴۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱


اصل "90" بررسی گزارش تهیه شده درباره قانون تشکیلات وظایف... و انتخابات شوراها و طرز کار دستگاه&zwnj های متولی کمیسیون... و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه جمع بندی درباره... بند "ج" مصوبات جلسات دوازدهم و هفدهم شورای سنجش و...
کد خبر: ۶۱۴۳۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱


کشورهای پرریسک در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را... fatf برای لزوم همکاری با این نهاد و اجرای همه... لیست سیاه fatf قرار داشته باشد « همه دنیا» ما... را با ما قطع می&zwnj کنند و ایران در جامعه...
کد خبر: ۶۱۳۰۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۴


آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین