برچسب ها
برچسب: مبارزه با پولشویی
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز آستین بالا... به گفته وزیر نفت خود این شرکت ها باید برای... طی همکاری وزیر نفت و رییس بانک مرکزی این مشکل... صنایع پتروشیمی با بیان اینکه علت اصلی بروز مشکل در...
کد خبر: ۵۳۴۲۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶


شده بود از طریق باشگاه اف سی ماربلا ...
به گزارش بولتن نیوز گارد ملی اسپانیا از بازداشت 11... تبعه روسی از جمله رئیس باشگاه فوتبال ماربلا جنوب در... چارچوب عملیات مبارزه با پولشویی خبرداد که احتمالا بیش از... خارج از مرزها کسب شده بود» از طریق باشگاه اف...
کد خبر: ۵۲۷۶۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۵


رییس کل بانک مرکزی گفت سیستم بدون ربا در بانکداری... می تواند به عنوان یک محافظ برای تسهیل مبادلات مالی...
کل بانک مرکزی و مقامات پولی « کشورهای عضو سازمان... اقتصادی است چرا که نظام&zwnj های مالی با کارکردهایی نظیر... تسهیل مبادله کالاها و خدمات باعث کاهش هزینه&zwnj های معاملاتی... در راس آن بانک های مرکزی به مقوله توسعه و...
کد خبر: ۵۲۵۹۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱


سیف:
رییس بانک مرکزی گفت سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی... می تواند به عنوان یک محافظ برای تسهیل مبادلات مالی...
در دومین روز برگزاری اجلاس روسای بانک مرکزی کشور های... عضوسازمان همکاری های اسلامی در بدروم ترکیه با تاکید براینکه... رشد اقتصادی است افزود نظام&zwnj های مالی با کارکردهایی نظیر... تسهیل مبادله کالاها و خدمات باعث کاهش هزینه&zwnj های معاملاتی...
کد خبر: ۵۲۵۹۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱


پیشرفت قابل ملاحظه؛
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به پیشرفت قابل ملاحظه... گفت تلاش ما این است که مقررات تطبیق و مبارزه... با پولشویی در ذهن همه کارکنان بانک نهادینه شود ...
گروه اقتصادی دکتر محمد رضا حسین زاده در دیدار با... مدرسان دوره « تطبیق و مبارزه با پولشویی» شرکت فیلیپ... سیدنی هلند که به منظور برگزاری این دوره در بانک... حضور دارند با اشاره به بزرگی فراگیری و گستردگی عملیات...
کد خبر: ۵۲۴۸۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


مدیرعامل بانک ملی ایران گفت بانک ملی ایران به عنوان... بزرگترین بانک جهان اسلام و در راستای تاکید نهادهای ذیربط... گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی...
و ضوابط اجرایی ناظر بر قانون مبارزه با پولشویی تحت... تصویب در کمیته عالی تدوین و بازنگری بخشنامه ها و... دستورالعمل های بانک ملی ایران به شعب سراسر کشور ابلاغ... رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام های پرداخت...
کد خبر: ۵۲۲۳۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱


با حضور غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران... و میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه... با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی سامانه جامع تبادل... اطلاعات مبارزه با پولشویی این بانک راه اندازی شد ...
گروه اقتصادی در مراسم راه اندازی این سامانه پناهی با... تاکید بر نقش بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی... و با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس... های غیر قانونی باشد تبدیل آن و نگهداری وجوه حاصل...
کد خبر: ۵۲۰۰۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴


پناهی اعلام کرد:
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت یک هزار و... 200 نفر از کارکنان بانک ملی ایران با شرکت در... دوره های مجازی استانداردهای fatf در مبارزه با پولشویی را...
گروه اقصادی غلامرضا پناهی در گفت و گو با روابط... عمومی بانک ملی ایران با تاکید بر اجرای سیاست های... هیات مدیره و مصوبات کمیته عالی مبارزه با پولشویی گفت... آموزش از جایگاه بالایی در مبارزه با پولشویی برخوردار است...
کد خبر: ۵۱۸۹۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۱


خطری که الگوی روسی را تهدید می‌کند
با توجه به قابلیت تبدیل پذیری کامل روبل و در...
واشنگتن در این گزارش با معرفی اقتصاد روسیه تحت عنوان... را با تهدید مواجه کند در&zwnj حالی&zwnj که ترتیبات و... پوتین است اکنون همین ترتیبات و بده&zwnj بستان&zwnj ها حیات... با توجه به قابلیت تبدیل&zwnj پذیری کامل روبل و در...
کد خبر: ۵۱۸۴۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۹


ارائه تسهیلات مناسب به بنگاه‌ها ناتوان؛
گسترده سازد و باید تجدید نظری جدی برای شیوه هدایت...
گروه اقتصادی نظام بانکی کشور که در حال حاضر اوضاع... مساعدی ندارد و با تنگنای شدید مالی و کمبود نقدینگی... روز&zwnj به&zwnj روز با دشواری&zwnj های بیشتری مواجه می&zwnj شود... با این حال برای گرداندن چرخ&zwnj &zwnj صنعت کشور چاره&zwnj...
کد خبر: ۵۱۷۰۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵


یک کارشناس ارشد اقتصادی گفت مبارزه با پولشویی و کاهش... ریسک آن در جهان فقط با fatf انجام نمی شود...
پولشویی بال منتشر شده و به رویه سال های قبل... ایران در قعر جدول ریسک پولشویی است کسانی در داخل... کشور گمان می کنند راه کاهش ریسک پولشویی فقط از... بال تنها ۳۰ نمره مربوط به fatf است و بقیه...
کد خبر: ۵۱۴۶۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹


آيا FATF تنها نهاد مبارزه با پولشويي در جهان است؟
در حالی که از 100 نمره ایندکس بال تنها 30... بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پای کار است و برای... است در سایر اجزای ایندکس از برقراری ارتباط ساده و...
گروه اقتصادی ایندکس 2017 پولشویی بال منتشر شده و به... رویه سال های قبل ایران در قعر جدول ریسک پولشویی... ریسک پولشویی فقط از fatfمی گذرد در حالی که از... 100 نمره ایندکس بال تنها 30 نمره مربوط به fatf...
کد خبر: ۵۱۴۳۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸


نشست دو روزه هم اندیشی مدرسان دوره تکمیلی مبارزه با... پولشویی و تامین مالی تروریسم صبح امروز در بانک ملی...
به گزارش بولتن نیوز پیش از این دوره مقدماتی مبارزه... با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای همه کارکنان این... بانک برگزار شده بود نشست تکمیلی این دوره ویژه 38... حوزه ها بازرسان و کارشناسان ارشد بانک از سراسر کشور...
کد خبر: ۵۱۲۸۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴


رای اعتماد به کابینه دوازدهم/بروزرسانی می شود
در سخنانی اظهارداشت خدا را شاکرم که بار دیگر پاداش... که با عنایات خاصه خود این ملت مومن را در...
شورای اسلامی در سخنانی اظهارداشت خدا را شاکرم که بار... می&zwnj فرستم که با عنایات خاصه خود این ملت مومن... اسلام سپاسگزارم که با حضور آگاهانه و پرشور خود در... انتخابات از سویی امنیت ملی را تضمین کرده&zwnj اند و...
کد خبر: ۵۱۲۷۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴


در موثر ترین روش براندازی هزاره سوم
چشم بر روی مناسبات اداری رایج بست و به رئیس... بین رفته است با این حال حلقه نیاوران پیشنهاد اخراج... را برای همیشه جانباز ویلچری کرد ...
ارکان قدرت استعماری و دنباله های آنها در داخل تحمل... 90 هم بخوبی فهمیدند که همان وضعیت نابسامان بار دیگر... با راه اندازی یک جنگ تمام عیار اقتصادی ریشه این... به آن اشاره می شد و برای مقابله با این...
کد خبر: ۵۱۲۶۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۳


هشدار به صادرکنندگان چک بلامحل
وضعیت اعتباری صادرکننده آگاه و در مورد دریافت چک از...
امسال از حدود ۹ ۶ میلیون فقره چک مبادله شده... این در حالی است که از مدت&zwnj ها پیش بانک... بلامحل باشد هر چند که سامانه صیاد هنوز اجرایی نشده... خواهد بود به عبارت دیگر این موضوع فعالیت اقتصادی متخلفان...
کد خبر: ۵۱۱۴۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۰


بانک مرکزی ابلاغ کرد
بانک مرکزی با اعلام شرایط جدید ارائه دسته چک اعلام...
به گزارش بولتن نیوز بنابر اعلام بانک مرکزی تحویل دسته... چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه&zwnj... ابطال شده به بانک خواهد بود نحوه شناسایی متقاضی افتتاح... حساب جاری مطابق با مفاد قانون آیین نامه و دستورالعمل&zwnj...
کد خبر: ۵۰۴۱۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۰


رییس کل بانک مرکزی در دیدار با قائم مقام بانک... مرکزی ویتنام از تلاش برای ارتباط بین بانک های تجاری... روشنی برای تعمیق روابط بانکی فراهم کند ...
را در چارچوب کمیته مشترک بانکی دو کشور عنوان کرد... روابط بین دو کشور بودیم و با تاکید دکتر روحانی... ملزم به ایجاد بسترهای مناسب روابط بانکی به منظور تسهیل... و گسترش ارتباطات طرفین هستیم بر این اساس لازم است...
کد خبر: ۵۰۲۶۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵


اتهام فساد مالی بازداشت شدند ...
به گزارش بولتن نیوز پلیس رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیه... شده اند بازداشت شدگان مذکور از نزدیکان نتانیاهو نخست وزیر... این رژیم و با همکاری اداره مالیات و مبارزه با... پولشویی صادر شده است رسانه های وابسته به این رژیم...
کد خبر: ۵۰۰۵۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹


رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت با بررسی تراکنش... های مشکوک در سامانه های مبارزه با پولشویی سال گذشته...
به گزارش بولتن نیوز سیدکامل تقوی نژاد با بیان اینکه... شود استفاده از اطلاعات سامانه های مبارزه با پولشویی است... افزود با بررسی تراکنش های مشکوک در این سامانه ها... تا الان مالیات پرداخت نکردند صادر کردیم وی با بیان...
کد خبر: ۴۹۹۳۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۶


آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین