برچسب ها
برچسب: پولشویی
نشده است وگرنه فکر کنم الان باید بابت پولشویی و...
کد خبر: ۶۵۱۲۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۴


پولشویی به ۹۹ میلیارد و ۲۲۲ میلیون ریال رد مال...
کد خبر: ۶۵۰۹۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


در سرگیجه استراتژیک مذاکره خطرناک است
واحدهاى مبارزه با پولشویی ابوظبی عامل مسکوت مانده در برجام...
کد خبر: ۶۵۰۷۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


از سوی تحلیلگر اقتصادی مطرح شد
این تغییر منشأ با استقرار واحدهای مبارزه با پولشویی ابوظبی...
کد خبر: ۶۵۰۷۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


کرده و گفته می&zwnj شود مبارزه با پولشویی از جمله...
کد خبر: ۶۵۰۶۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


ابزار آمریکا برای تشدید تحریم‌ها
ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران از طریق گروه... همه بندهای برنامه اقدام توسط ایران برای مبارزه با پولشویی... پولشویی در سطح ملی در کشور ایجاد شده است مثلاً... قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ و قانون مبارزه...
کد خبر: ۶۵۰۵۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


یک کارشناس بانکی بیان کرد:
از پولشویی و مبارزه با پرداخت های مخفی نادیده گرفته...
کد خبر: ۶۵۰۱۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه
بابت اتهام پولشویی به ۹۹ میلیارد و ۲۲۲ میلیون ریال...
کد خبر: ۶۴۹۸۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


حساب&zwnj های مالی سایر افراد به منظور پولشویی و طولانی...
کد خبر: ۶۴۹۸۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


اختلاس معاونت در اختلاس پولشویی و جعل بوده که به... ۶ ماه حبس تعزیری و از جهت ارتکاب بزه پولشویی...
کد خبر: ۶۴۹۵۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


به زودی
دولتی چین زمانی که نگرانی های مربوط به حوزه پولشویی...
کد خبر: ۶۴۹۴۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


۲۰ سال حبس برای شبنم نعمت‌زاده؛
و واردات خودرو و پولشویی نیز گفت هرکجا که گزارشی...
کد خبر: ۶۴۷۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰


برخلاف اخبار اعلام شده از سوی برخی رسانه‌ها
پولشویی تصویب کرد که در کمال تعجب خبر آن به... قطر برای مبارزه با پولشویی تصویب یک قانون داخلی بوده...
را در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم... از روش&zwnj های جدید پولشویی جلوگیری شود و بر اساس... پولشویی مقامات قطری اعلام کرده&zwnj اند در تصویب قانون مبارزه... با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توجهی ویژه به تحولات...
کد خبر: ۶۴۷۱۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸


در برجام تحریم‌ها رفع نشد، شکل تحریم‌ها عوض شد
اف توسط رئیس وقت شورای عالی مبارزه با پولشویی و... پولشویی امضا کرده باشند و متعهد شده باشد اساساً معقول...
کد خبر: ۶۴۷۰۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷


پولشویی وزارت اقتصاد است که در جلسات بررسی پرونده fatf... رژیم&zwnj های مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی در... زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بپردازد اما... اقدام fatf به دلیلِ مخالفتِ با مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۶۴۶۸۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۶


دیپلماسی فعالانه؛ راه‌حل مسأله ایران
حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد است که در... تروریسم و پولشویی در سایر کشورها شده است این نامه... وضعیت کشورهای مدعی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین... مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیست بلکه به...
کد خبر: ۶۴۶۸۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۶


گرای نفوذی‌ها به دشمن؛ شلیک از پشت در جنگ اقتصادی
مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند» اصرار... به مبارزه با پولشویی که در قالب fatf مطرح است... نمونه -۸ خرداد ۹۶- اداره کل مبارزه با پولشویی و... قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم...
کد خبر: ۶۴۶۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۵


وضعیت نقل و انتقالات پولی در 2 حالت تصویب یا عدم تصویب CFT و پالرمو
به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و... دیدگاه fatf خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در... در این سال قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به... fatf یک نهاد صرفا فنی برای مبارزه با پولشویی نیست...
کد خبر: ۶۴۶۶۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۵


FATF به نفع یا علیه ایران؟!
و ایران را در قبال اقدامات پولشویی دور زدن تحریم&zwnj...
کد خبر: ۶۴۶۵۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


مجلس بودجه را رد کند
جدید همچون قانون سامانه مودیان آئین نامه مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۶۴۶۴۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳


آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین