برچسب ها
برچسب: پولشویی
لاکچری بازی با پوشش خیریه همسر و فرزندان از جیب شهرداری
از اصلی&zwnj ترین گلوگاه&zwnj های فساد و پولشویی و زمین&zwnj...
کد خبر: ۶۱۸۵۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


و بخشی از این عواید با پولشویی کلان در چرخه...
کد خبر: ۶۱۸۲۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۴


خواجه آصف» پیش از این نیز به اتهام پولشویی به...
کد خبر: ۶۱۷۹۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳


که رسانه&zwnj های غربی پرونده&zwnj ای در خصوص پولشویی و...
کد خبر: ۶۱۷۹۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۲


را که ممکن است در آن&zwnj ها پولشویی روی دهد... حمایت از تروریسم و پولشویی تهدیدی برای این بلوک به...
کد خبر: ۶۱۷۶۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰


افشای 10 ترفند ویژه قاچاقچیان کالا
استفاده از اسناد مجعول اقدام به قاچاق و پولشویی نموده...
کد خبر: ۶۱۷۴۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹


تئاتر عاشقانه‌های خیابان؛
است - که نتیجه&zwnj اش پولشویی و کمدی&zwnj های بی&zwnj...
کد خبر: ۶۱۷۳۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۸


اتفاق می&zwnj افتد وی تصریح کرد پولشویی با اتکاء به...
کد خبر: ۶۱۶۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۶


عزیز، در واکنش به این اتهامات اعلام کرده که بی گناه است
ریزا عزیز تهیه کننده و فیلمساز مالزیایی به جرم پولشویی...
پولشویی متهم شد عزیز در واکنش به این اتهامات اعلام... پولشویی را رد کرد پس از آن او ۲۴۰ هزار...
کد خبر: ۶۱۶۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵


پسرخوانده نخست وزیر سابق مالزی بازداشت شد
پولشویی بازداشت کرده است به گزارش بولتن نیوز به نقل... « مبارزه با پولشویی» « مبارزه با حمایت مالی از...
کد خبر: ۶۱۶۶۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۴


امیرمحمد پرهام فر، مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز:
حساب ها برای پولشویی استفاده می شده است ولی قطعا... از قاچاق و برای پولشویی استفاده می شده است درباره...
کد خبر: ۶۱۶۵۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۳


رئیس ستاد مبارزه با قاچاق:
در بحث پولشویی و قاچاق فعال بودند در طی این...
کد خبر: ۶۱۶۴۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲


از ورود مؤسسات خیریه به تخلفاتی مانند پولشویی نیز گفت...
کد خبر: ۶۱۶۲۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰


گفت‌وگوی روزنامه وطن‌‌امروز با دکتر ابومحمد عسگرخانی،کارشناس ارشد روابط بین‌الملل
واسطه یکسری اتهامات نظیر پولشویی و تروریسم یک بسیج عمومی...
کد خبر: ۶۱۶۱۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰


وزیر اقتصاد تاکید کرد؛
با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام می&zwnj شود اظهار...
کد خبر: ۶۱۵۹۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹


و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی امروز یکشنبه... و یک فقره جعل وکالت نامه و پولشویی به میزان...
کد خبر: ۶۱۵۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹


به همین راحتی و خیلی شیک و لاکچری؛
های تبهکارانه پولشویی با حساب بانکی شما انجام شده که...
کد خبر: ۶۱۵۴۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵


دستورالعمل از طریق دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۶۱۴۶۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


در رابطه با ایران؛
ایران ضمن متهم کردن ایران به پولشویی ...
اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از ژانویه ۲۰۱۹ نسبت به... در مقابله با پولشویی سیستماتیک و تأمین مالی تروریسم آماده...
کد خبر: ۶۱۴۵۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


با ابلاغ رئیس سازمان مالیاتی
دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به...
کد خبر: ۶۱۴۵۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین