برچسب ها
برچسب: پولشویی
ابزار آمریکا برای تشدید تحریم‌ها
ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران از طریق گروه... همه بندهای برنامه اقدام توسط ایران برای مبارزه با پولشویی... پولشویی در سطح ملی در کشور ایجاد شده است مثلاً... قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ و قانون مبارزه...
کد خبر: ۶۵۰۵۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


یک کارشناس بانکی بیان کرد:
از پولشویی و مبارزه با پرداخت های مخفی نادیده گرفته...
کد خبر: ۶۵۰۱۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه
بابت اتهام پولشویی به ۹۹ میلیارد و ۲۲۲ میلیون ریال...
کد خبر: ۶۴۹۸۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


حساب&zwnj های مالی سایر افراد به منظور پولشویی و طولانی...
کد خبر: ۶۴۹۸۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


اختلاس معاونت در اختلاس پولشویی و جعل بوده که به... ۶ ماه حبس تعزیری و از جهت ارتکاب بزه پولشویی...
کد خبر: ۶۴۹۵۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


به زودی
دولتی چین زمانی که نگرانی های مربوط به حوزه پولشویی...
کد خبر: ۶۴۹۴۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


۲۰ سال حبس برای شبنم نعمت‌زاده؛
و واردات خودرو و پولشویی نیز گفت هرکجا که گزارشی...
کد خبر: ۶۴۷۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰


برخلاف اخبار اعلام شده از سوی برخی رسانه‌ها
پولشویی تصویب کرد که در کمال تعجب خبر آن به... قطر برای مبارزه با پولشویی تصویب یک قانون داخلی بوده...
را در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم... از روش&zwnj های جدید پولشویی جلوگیری شود و بر اساس... پولشویی مقامات قطری اعلام کرده&zwnj اند در تصویب قانون مبارزه... با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توجهی ویژه به تحولات...
کد خبر: ۶۴۷۱۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸


در برجام تحریم‌ها رفع نشد، شکل تحریم‌ها عوض شد
اف توسط رئیس وقت شورای عالی مبارزه با پولشویی و... پولشویی امضا کرده باشند و متعهد شده باشد اساساً معقول...
کد خبر: ۶۴۷۰۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷


پولشویی وزارت اقتصاد است که در جلسات بررسی پرونده fatf... رژیم&zwnj های مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی در... زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بپردازد اما... اقدام fatf به دلیلِ مخالفتِ با مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۶۴۶۸۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۶


دیپلماسی فعالانه؛ راه‌حل مسأله ایران
حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد است که در... تروریسم و پولشویی در سایر کشورها شده است این نامه... وضعیت کشورهای مدعی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین... مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیست بلکه به...
کد خبر: ۶۴۶۸۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۶


گرای نفوذی‌ها به دشمن؛ شلیک از پشت در جنگ اقتصادی
مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند» اصرار... به مبارزه با پولشویی که در قالب fatf مطرح است... نمونه -۸ خرداد ۹۶- اداره کل مبارزه با پولشویی و... قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم...
کد خبر: ۶۴۶۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۵


وضعیت نقل و انتقالات پولی در 2 حالت تصویب یا عدم تصویب CFT و پالرمو
به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و... دیدگاه fatf خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در... در این سال قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به... fatf یک نهاد صرفا فنی برای مبارزه با پولشویی نیست...
کد خبر: ۶۴۶۶۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۵


FATF به نفع یا علیه ایران؟!
و ایران را در قبال اقدامات پولشویی دور زدن تحریم&zwnj...
کد خبر: ۶۴۶۵۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


مجلس بودجه را رد کند
جدید همچون قانون سامانه مودیان آئین نامه مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۶۴۶۴۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳


افراد مدافع الحاق به کنوانسیون های استعماری FATF چرا اصرار دارند ایران را تبدیل به کره شمالی دیگری کنند؟
حل کردن مساله پولشویی و تامین مالی تروریسم گروه ویژه... ایران علاوه بر پولشویی و تامین مالی تروریسم ماموریت دیگری... اینکه برنامه اقدام ایران در حوزه های پولشویی و تامین...
کد خبر: ۶۴۶۴۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳


دستورالعمل اینترنتی منافقین در گفتگو با یک عضو جداشده؛
سخنی نمی&zwnj گویند پولشویی گروهک منافقین از طریق خیریه&zwnj ها... این سازمان ارگانی برای پولشویی بوده است یعنی عربستان وقتی... این سازمان ارگانی برای پولشویی بوده است سازمان مسیر پول&zwnj...
کد خبر: ۶۴۶۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱


با طناب پوسیده به چاه FATF نروید
نه اهل پولشویی است و نه حمایت مالی از تروریسم... بگذراند فرض کنیم موضوع مبارزه با تروریسم یا با پولشویی... با پولشویی است هیچ مشکلی هم ندارد شرایط زیادی هم... اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در سال گذشته تصویب...
کد خبر: ۶۴۵۳۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶


بستن راه‌های دور زدن تحریم‌ها توسط غرب‌گرایان
قضاوت&zwnj هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با...
کد خبر: ۶۴۵۳۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵


اعمال بهتر نظارت مالی جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی...
کد خبر: ۶۴۵۱۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین