برچسب ها
برچسب: مبارزه با پولشویی
برنامه این هفته «شکاف اقتصادی» (Economic Divide
بر ضد پولشویی به بررسی ...
گروه فرهنگ و هنر این برنامه با مروری بر تاریخچه... جمله وضع قوانین و استانداردهایی برای مبارزه و اقدام علیه... پولشویی تامین مالی تروریسم و غیره می پردازد به گزارش... بولتن نیوز این برنامه همچنین با نگاهی به تضادها و...
کد خبر: ۶۴۳۶۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳


اظهارات صريح عضو هیأت مدیره :
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از احیای مجدد طرحی خبر... داد که بر اساس آن هرنوع بازرسی از دستگاه های... اداری و اجرایی کشور با مشارکت بازرسان همان دستگاه ها...
گروه اجتماعی حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان دردیدار با رئیس... و اعضای هیئت مدیره کانون از این که طرح بازرسی... مجددا نخستین بار با مشارکت سران دفاتر اسناد رسمی معتمد... طرح تلاش می کنیم گروه های متشکل از بازرسان متخصص...
کد خبر: ۶۴۳۱۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


لاریجانی در نشست خبری:
رئیس مجلس گفت کسانی که با دروغ افترا و تحقیر...
است که مصادف بوده با سالروز شهادت شهید مدرس و... تقریبا قاطبه سیاستمداران آن زمان به شخصیت آیت الله مدرس... آبادی مرحوم مدرس را به انگلیسی بودن متهم کرد و... الشعرای بهار یک عبارتی دارد و احساس می&zwnj کنم که...
کد خبر: ۶۴۳۰۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


سخنگوی صنعت برق اعلام کرد؛
سخنگوی صنعت برق با اعلام اینکه خرید و فروش ارزهای...
به گونه&zwnj ای که بانک مرکزی به صورت اولیه برای... نهاد&zwnj های مسئول با ورود به این موضوع تعدادی از... پاداش&zwnj هایی اعطا خواهیم کرد که برابر با 20 درصد... افزود همچنین با استفاده&zwnj کنندگان غیر مجاز از برق هم...
کد خبر: ۶۴۱۰۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹


در نشست امنیتی اسپم؛
مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی tfi و کارگردان اصلی... در نشست اندیشکده fdd درباره کارکرد الزامات fatf در تاریخ... برابر بازیگران غیرقانونی تقویت کنند این هشدارها یا از طریق... یا از طریق تعامل با بخش خصوصی است» فیلم این...
کد خبر: ۶۳۸۹۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


منصوب کرد بر این اساس با ادغام دو معاونت مالیات&zwnj... اساس ابراهیم طریقت بازنشسته شد همچنین در حکمی دیگر هادی... خانی پیش از این مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با... پولشویی و فرار مالیات این سازمان بود که جایگزین سیدمحمدرضا...
کد خبر: ۶۳۸۳۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


جنبش عدالتخواه دانشجویی:
آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی...
مبارزه با پولشویی ریاست محترم دیوان عدالت اداری جناب حجت... در تاریخ ۲۱مهرماه آئین&zwnj نامه اجرایی ماده ۱۴الحاقی قانون مبارزه... با پول&zwnj شویی فهرست تحریمی موردپذیرش کشور را علاوه بر... مانند قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تنها شورای عالی...
کد خبر: ۶۳۷۶۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


توضیحات وزارت اقتصاد درباره خبر به رسمیت شناختن تحریم‌های شورای امنیت
اظهار نظر در خصوص موضوعات حقوقی پیچیده و مرتبط با...
به مطلب مورخ ۹۸/۸/۶ خبرگزاری فارس با عنوان « دولت... محتوای آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تامین... مالی تروریسم نگاشته شده است باید اذعان کرد متاسفانه این... مصوب شده انتشار یافته است لذا با هدف تنویر افکار...
کد خبر: ۶۳۷۴۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه با صدور بیانیه ای از اقدام... ایران استقبال کرده است ...
به گزارش بولتن نیوز وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با... اقدام مالی» fatf علیه ایران استقبال کرده و از اعضای... این گروه خواسته با ایران مقابله کنند در این بیانیه... ویژه اقدام مالی در بازاعمال اقدامات تقابلی بیشتر علیه ایران...
کد خبر: ۶۳۷۱۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


اظهارات وزیر اقتصاد در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران:
وزیر امور اقتصادی ودارایی بااشاره به اقدامات انجام گرفته برای...
هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پس از... می&zwnj شویم گفت برای خروج از بلک لیست باید «... شادا دژپسند درباره مهلت چهار ماهه به ایران برای تصویب... تی اف ما چندین بار درخواست تمدید کردیم که موافقت...
کد خبر: ۶۳۷۰۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


چگونه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی استقلال ایران را خدشه‌دار کرد
دولت که نتوانسته قانون مبارزه با پولشویی را مطابق خواسته... ها و مطالبات fatf تنظیم کند با دور زدن قانون... آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را مطابق مطالبات...
از نظام قانونگذاری کشور خارج شده و تنها کنوانسیون مبارزه... با تامین مالی تروریسم مانده که آن هم در ایستگاه... با تکذیب مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه و... دیگری که از چشم رسانه ها دورماند دولت با دور...
کد خبر: ۶۳۶۳۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۴


دولت باید به دنبال اجرایی کردن محکم و دقیق قوانین داخلی باشد
دقیقا با همان بازی دوگانه معیشت یا پذیرش فرامین غرب...
را نیز دقیقا با همان بازی دوگانه معیشت یا پذیرش... شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهایتا هیئت... عالی نظارت مجمع تشخیص در باب بند 2 اصل 110... کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان cft نیز...
کد خبر: ۶۳۶۲۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲


علی ربیعی سخنگوی دولت ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران گفت:
نگهبان نیست و الان هم با وجود شورای نگهبان این...
در نشست خبری با خبرنگاران گفت جا دارد اینجا از... ملت و دولت عراق وی با بیان اینکه لازم می... ربیعی تاکید کرد اربعین باعث شد ملت ایران و عراق... پیوند مذهبی خود را به منصه ظهور بگذارند امسال با...
کد خبر: ۶۳۵۷۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


وزیر خارجه گفت ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با... پولشویی را به عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می... کند و تصمیم fatf کاملا سیاسی است و با آن...
بین الملل که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد در... جمع خبرنگاران درباره وضعیت استاد ایرانی که در آمریکا بازداشت... با این مسئله داشته باشیم وی در ادامه درباره برگزاری... اجلاس سران عدم تعهد در آذربایجان هم گفت در این...
کد خبر: ۶۳۵۷۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی...
قانون مبارزه با پولشویی درجلسه مورخ ۹۸/۰۷/۲۱ به تصویب هیات...
کد خبر: ۶۳۵۶۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


در گفتگوی مطرح شد
یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی با بیان اینکه کارکرد fatf همسو... با تحریم های آمریکاست گفت ضریب نفوذ تحریم ها بسیار... بالا و خواسته های fatf همسو با تحریم هاست ...
به گزارش بولتن نیوز مسعود براتی کارشناس تحریم درباره بیانیه... است و موارد باقی مانده از برنامه اقدام را ذیل... کلیه اقدامات مربوط به کانترمژر باز می گردد یا به... عبارت دیگر تعلیق ایران از فهرست سیاه برداشته می شود...
کد خبر: ۶۳۵۵۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


تا فوریه ۲۰۲۰
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه...
اعلام کرد از اعضای خود درخواست کرده است معاملات با... تامین مالی تروریسم را همراستا با استانداردهای fatf به صورت... اقدامات متقابل موثر همراستا با توصیه نامه ۱۹ را اجرایی... کنند » در این بیانیه « با ابراز ناامیدی از...
کد خبر: ۶۳۵۳۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۶


احمد توکلی: فساد حکومت‌ها را ساقط می‌کند
بودم که جمهوری اسلامی ایران با کودتا جنگ حمله نظامی...
امروز - دوشنبه - در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه... طباطبایی برگزار شد به گزارش بولتن نیوز به نقل از... ایرنا توکلی رییس هیات مدیره سمن دیدبان شفافیت و عدالت... در کارگاه تخصصی با نام گزارشات افزود پیامبر اسلام ص...
کد خبر: ۶۳۵۲۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵


پس از اخذ مکاتبات و ...
در تشریح جزئیات و مصوبات جلسه امروز هیأت وزیران اظهار... داشت یکی از مصوبات امروز لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد... خرد بود تحریم موجب این شده که بازار را بیشتر... کنترل کنیم این باعث شده برخی شاخص&zwnj های خارجی را...
کد خبر: ۶۳۵۰۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴


از سوی هیات وزیران صورت گرفت
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با پولشویی از سوی...
گروه اقتصادی آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با پولشویی... پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و... و به استناد ماده 14 قانون اصلاح مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۶۳۴۹۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین