برچسب ها
برچسب: مبارزه با پولشویی
معاون بانکی و بیمه‌ای وزیر اقتصاد مطرح کرد؛
یکی از مشکلات ما این است که بانک مرکزی هم...
به گزارش بولتن نیوز عباس معمارنژاد معاون بانکی و بیمه&zwnj... وظایف بانک مرکزی اظهار کرد هدف از طرح بانک مرکزی... هدف حاکمیت و حکمرانی بانک مرکزی است و حکمرانی مطلوب... طور موثر تحقق پیدا کند او افزود بنابراین بانک مرکزی...
کد خبر: ۷۲۷۲۰۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹


سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک صیاد امکان‌پذیر می‌باشد
بانک مرکزی در بخشنامه ای موارد اصلاحی و الحاقی قانون... صدور چک را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد...
جدید چک از جمله حذف مدت اعتبار تعیین شده سه... رابطه با اصلاح و الحاق موادی به « قانون اصلاح... /2&zwnj /1400 مورد تأیید شورای نگهبان واقع شده به منظور... اجرا به شبکه بانکی ابلاغ می شود مهم&zwnj ترین تغییرات...
کد خبر: ۷۲۶۹۱۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۷


معافیت مالیاتی واردات ارز و طلا تا پایان ۱۴۰۰
با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی واردات ارز و فلزات...
اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و... مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با... پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است واردات فلزات... گرانبها به&zwnj صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه...
کد خبر: ۷۲۶۱۳۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲


دهنده خدمات بانکی به صرافی ها و پذیرندگان فعال در...
به گزارش بولتن نیوز بانک مرکزی به شرکت&zwnj های ارائه&zwnj... های غیرمجاز گرفته شود پس از نامه محمدباقر قالیباف رئیس... مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس&zwnj کل بانک مرکزی و... ها به&zwnj طور کامل متوقف شود رئیس&zwnj کل بانک مرکزی...
کد خبر: ۷۲۳۴۲۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۷


نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه...
اطلاعات مالی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در... جرم کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی از افراد... دارای تجربه ایده و یا محصول قابل&zwnj ارائه می&zwnj باشند...
کد خبر: ۷۲۱۴۷۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۵


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای:
کشف جرم کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان...
به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با... هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد به گزارش بولتن... عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور در نظر... و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی از افراد و شرکت&zwnj های...
کد خبر: ۷۲۱۲۱۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۳


مجلس تصویب کرد
مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول این... قانون نبوده و بانک&zwnj ها مکلفند از پرداخت وجه آنها... قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد تابع قانون... زمان ارائه دسته­ چک است و بانکها بدون نیاز به...
کد خبر: ۷۱۸۷۳۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


۱۳۹۹ باید در سامانه صیاد ثبت شود و همه چک&zwnj... ها نیز الکترونیکی صادر می&zwnj شود با توجه به این&zwnj... و پیشگیری از جرایمی مانند پولشویی سازوکاری برای چک های... تضمینی با الزام ثبت هویت آمده است همچنین درج شماره...
کد خبر: ۷۱۸۰۳۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴


چرا تنفس نفتی آمریکا به ایران در برجام پایدار نیست؟
یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه خیلی خطرناک است اگر... ما قاعده خودمان برای بازگشت امریکا به برجام را صرفا...
جای خود باقیمانده است ولی مثلا در فروش نفت ایران... را باز کرده و چند تا پیچ را بسته است... که طرف آمریکایی باید انجام میداد چرا اروپایی&zwnj ها معتقدند... اروپا و چشم&zwnj انداز وضعیت روابط اروپا با ایران بعد...
کد خبر: ۷۱۷۰۶۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸


جدید چک با حضور در برنامه تلویزیونی « صبح بخیر... شود که دارای عبارت « کارسازی این چک منوط به... است سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه چک... و فرآیند تبادل آنها با چک&zwnj های قبلی متفاوت است...
کد خبر: ۷۱۶۴۴۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۴


اجرای مقررات موجود در قانون مبارزه با پولشویی کمک و...
رنگ می&zwnj شود و دارای عبارت « کارسازی این چک... شده&zwnj اند و فرآیند تبادل آنها با چک&zwnj های قبلی... متفاوت است به گونه&zwnj ای که صادرکننده باید مشخصات چک... باید به سامانه مربوطه مراجعه کند استعلام بگیرد و اطلاعات...
کد خبر: ۷۱۶۴۴۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۴


دیجیتال است که در سال ۲۰۰۹ توسعه&zwnj دهنده&zwnj ای با... با آغاز رکوردشکنی&zwnj های بیت&zwnj کوین و اخباری که از... وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اسفند ۹۶ از طرح آزمایشی... داد و با اشاره به رشد اجتناب&zwnj ناپذیر فناوری و...
کد خبر: ۷۱۵۹۲۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۰


که به زبان ساده تر به معنای چاپ پول است...
به گزارش بولتن نیوز عبدالناصر همتی در مصاحبه با شبکه... که در آستانه مثبت شدن بود بار دیگر منفی شود... بازگشت تحریم&zwnj های اقتصادی رشد منفی داشتیم اما اقتصاد ما... بود که با شیوع کرونا مواجه شدیم همتی کاهش قدرت...
کد خبر: ۷۱۵۵۴۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۰۸


دولت در سال های ۹۸ و ۹۹ برای تامین بودجه پول چاپ کرد
عبدالناصر همتی در مصاحبه با شبکه سه سیما گفت شیوع... شدن بود بار دیگر منفی شود ...
گروه اقتصادی عبدالناصر همتی در مصاحبه با شبکه سه سیما... آستانه مثبت شدن بود بار دیگر منفی شود اما تاب... به خاطر بازگشت تحریم&zwnj های اقتصادی رشد منفی داشتیم اما... مثبت شدن بود که با شیوع کرونا مواجه شدیم همتی...
کد خبر: ۷۱۵۴۸۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۰۸


رئیس اتاق ایران و امارات با اشاره گفت امارات سومین... کشور هدف صادراتی ایران با ۴ میلیارد و یکصد میلیون...
کالا با کد تعرفه شش رقمی در ورودی گمرکات امارات... کشور در همین سال با احتساب مهاجران 9 5 میلیون... یعنی یک کشور وارد کننده با میانگینی بالاتر از استاندارد... فضای اقتصادی بویژه در مقابله با رکود حاصل از کرونا...
کد خبر: ۷۱۳۶۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۲


حسینی:
برابر دشمن ایستاده&zwnj ایم و با آن به مقابله پرداخته&zwnj... &zwnj ما نمایندگان مجلس با عضویت ایران در کنوانسیون&zwnj های... وی افزود مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم ظاهر... ماجرا است و باطن و اصل کار تسلط بر اطلاعات...
کد خبر: ۷۱۲۴۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴


با توجه به اینکه در روزهای اخیر مسئولان بانک مرکزی... عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه ...
به گزارش بولتن نیوز با توجه به اینکه طبق گفته... مسئولان بانک مرکزی بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با... پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸" مبادله رمزارزها... آن استفاده کنند و مبادله رمزارزها بین یکدیگر مجاز نیست...
کد خبر: ۷۱۲۴۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


حسین شریعتمداری:
رسمی بر پولشویی های کلان آمریکا و کانادا و بسیاری... درباره ریسک روابط تجاری با آنها نیز کمترین اشاره ای...
تاکید مراجع رسمی بر پولشویی&zwnj های کلان آمریکا و کانادا... نداده است بلکه درباره ریسک روابط تجاری با آنها نیز... ببُرد » نوشت ۱- در یادداشت روز کیهان دیروز با... ده&zwnj ها نمونه مستند از پولشویی کلان در بانک&zwnj های...
کد خبر: ۷۱۲۳۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


سکوت دستگاه‌های نظارتی در خصوص رمز ارز شکست
همزمان با داغ شدن بازار رمزارزها در ایران و افزایش... سرمایه گذاری های مردم در این بازار بخصوص بیت کوین... بالاخره دستگاه های رسمی واکنش نشان داده ...
به گزارش بولتن نیوز همزمان با داغ شدن بازار رمزارزها... بازار بخصوص بیت کوین بالاخره دستگاه های رسمی واکنش نشان... داده و ضمن هشدار به مردم تأکید کردند که مبادلات... آنکه رئیس کل بانک مرکزی از آزاد شدن مشروط و...
کد خبر: ۷۱۲۱۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲


به گزارش بولتن نیوز به نقل از کیهان آبان 1396... که این کارخانه ژاپنی به خانواده قربانیان جنایت&zwnj های داعش... بدهکار بود شبکه بانکی&zwnj ای بود که داعش با استفاده... اردن از طریق چند بانک عربستانی برای تروریست&zwnj های داعش...
کد خبر: ۷۱۲۰۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲


آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین