برچسب ها
برچسب: اطلاعات مالی
خبرهای داغ فولادی که روز یکشنبه اتفاق افتاد
اطلاعات کاهش نسخه&zwnj برداری و تکرار مثل « یک نسخه... کاری انجام می&zwnj دهد کیفیت بهتر اطلاعات دسترسی به آخرین... عسلویه همجواری با پارس جنوبی و پارس شمالی عسلویه واقع... مالیات و عوارض گمرکی مالیات بر ارزش افزوده احداث سوله...
کد خبر: ۶۵۳۳۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰


«دست رد» به موقع بر CFT و پالرمو
این روزها بار دیگر خبر لورفتن اطلاعات صرافی های دور...
رفتن اطلاعات صرافی&zwnj های دور زننده تحریم در قالب همکاری... اطلاعات این شبکه را تحت عنوان fiu افشا کردیم و... لو رفتن اطلاعات شبکه صرافی&zwnj ها چه بوده است زمزمه&zwnj... های لو رفتن اطلاعات صرافی&zwnj ها در قالب همکاری با...
کد خبر: ۶۵۳۱۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۸


وقتی به اسم مردگان هم حساب باز می‌کنند!
پولشویی بانک&zwnj ها این تراکنش&zwnj ها را به مرکز اطلاعات... مالی گزارش می&zwnj کنند و در آن&zwnj جا مورد بررسی... از طریق آن می توان به صحت اطلاعات هویتی و...
کد خبر: ۶۵۱۵۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


۵ مصداق از رفتار تروریستی دیپلمات‌های آمریکایی
اداره تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا در... این چریک&zwnj ها تبدیل ابزار مالی و اقتصادی به سلاحی... » و در پاسخ به گزارش کمیته اطلاعات مجلس سنای...
کد خبر: ۶۵۰۹۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


ابزار آمریکا برای تشدید تحریم‌ها
اطلاعات مالی ایران دسترسی پیدا می کند ...
رساندن خطرات احتمالی ایران چشم&zwnj اندازهای اجرایی در زمینه&zwnj های... است استوارت لوی معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه&zwnj... و بخش خصوصی در سراسر جهان تلاش کرده است اطلاعات... در دسترسی به اطلاعات مالی ایران اشاره کرده و می&zwnj...
کد خبر: ۶۵۰۵۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


شاخص مالی هر فرد برای سال&zwnj های 96 95 و... تا 100 درصد رتبه&zwnj بندی شده و وضع مالی خانوار... می&zwnj شود همچنین میانگین مجموع برداشت&zwnj های مالی خانوار طی... به فرد نمایش داده می&zwnj شود و اطلاعات شغلی افراد...
کد خبر: ۶۴۹۹۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


تروریسم و اطلاعات مالی ...
حامیان اجرای کامل درخواست های گروه ویژه اقدام مالی fatf... اطلاعات مالی وزارت خزانه&zwnj داری آمریکا در زمان دولت باراک... گام&zwnj هایی به منظور تحریم اقدامات نهادهای مالی خارجی و... که وزارت خزانه&zwnj داری بانک&zwnj ها و موسسات مالی خارجی...
کد خبر: ۶۴۹۹۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


چگونه راه‌های دور زدن «تحریم‌ها» مسدود می‌شود؟
درز اطلاعات محرمانه کشورمان با پیوستن به کنوانسیون های بین... المللی اظهار کرد « کسی که در واحد اطلاعات مالی... کشورمان قرار دارد معتمد نظام است و با بررسی اطلاعات... درخواستی مشخص می&zwnj کند که اگر اطلاعات مهمی مطالبه نشده...
کد خبر: ۶۴۷۹۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۲


۵۳۱ نفر شرایط بررسی اطلاعات مالی شان را از سوی... دولت پذیرفتند که اطلاعات آن&zwnj ها به صورت سیستمی بررسی... لذا اطلاعاتی از قبل موجود دارند آن&zwnj ها باید مستقیم... برخی یارانه بگیر نبودند و اطلاعاتی از خانوارشان نداریم که...
کد خبر: ۶۴۷۸۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱


دور جدید فرافکنی دربارهFATF
شمالی درباره این ادعا باید گفت که هیچ کشوری در... شمالی در لیست سیاه fatf قرار داشته&zwnj اند که البته... کره شمالی با وجود اینکه کنوانسیون پالرمو و cft را... تأمین مالی تروریسم خود و تا ژوئن سال ۲۰۱۸ از...
کد خبر: ۶۴۷۷۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱


بحث پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی fatf به صورت... گروه ویژه اقدام مالی و کارشناس حقوقی و مبارزه با... مالی تروریسم» که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده... با تأمین مالی تروریسم شناخته می&zwnj شود یک قانون داخلی...
کد خبر: ۶۴۶۸۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۶


دیپلماسی فعالانه؛ راه‌حل مسأله ایران
مالی fatf به صورت محرمانه و بی&zwnj سروصدا پیگیری شده... مذاکره کننده ایران با گروه ویژه اقدام مالی و کارشناس... قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که از سوی دولت... عنوان قانون داخلیِ مبارزه با تأمین مالی تروریسم شناخته می&zwnj...
کد خبر: ۶۴۶۸۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۶


گرای نفوذی‌ها به دشمن؛ شلیک از پشت در جنگ اقتصادی
پیش fatf کارگروه ویژه اقدام مالی در گزارش رسمی اعلام... تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه&zwnj داری آمریکا سیگال... کامل fatf نیاز است برای اینکه ایران از نظام مالی... مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند» اصرار...
کد خبر: ۶۴۶۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۵


وضعیت نقل و انتقالات پولی در 2 حالت تصویب یا عدم تصویب CFT و پالرمو
هسته اصلی استانداردهای fatf شفافیت نظام مالی و بانکی کشور...
گذارد زیرا آنچه برای موسسات مالی خارجی اهمیت دارد بیش... گروه ویژه اقدام مالی fatf از فوریه 2009 کشورمان را... تامین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله&zwnj ای خود قرار... دیدگاه fatf خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در...
کد خبر: ۶۴۶۶۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۵


FATF به نفع یا علیه ایران؟!
مارشال بلینگزلی دستیار معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه&zwnj... های ثانویه آمریکا بانک&zwnj ها و مؤسسات مالی روابط خود... اقدام fatf و تصویب دو کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی... های بانکی و تأمین مالی تروریسم حمایت از گروه&zwnj های...
کد خبر: ۶۴۶۵۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


پالرمو وCFTمعیشت مردم را بهبود می‌دهد؟
تسلط اطلاعاتی بیگانگان راه های دور زدن تحریم ...
تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه&zwnj داری آمریکا با تأکید... شویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده fatf است» همان... تحریمی و اشراف اطلاعاتی بیگانگان را به دنبال دارد که...
کد خبر: ۶۴۶۴۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳


بررسی تقاضای ۳ میلیون خانوار تابهمن
سخنگوی ستاد حمایت معیشتی گفت وسع مالی دریافت کنندگان کمک...
اند میرزایی با بیان اطلاعات بانکی این خانوارها استعلام خواهد... بررسی&zwnj های لازم را بر مبنای اطلاعات بانکی خانوار انجام... به لحاظ مالی رتبه بندی می&zwnj شوند بررسی تقاضاها تا... بیان اینکه تا پایان دیماه بررسی وسع مالی خانوار با...
کد خبر: ۶۴۵۹۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی می‌شود
اطلاعات مالی و اقتصادی برای انجام آزمون وسع توسط وزارت...
کد خبر: ۶۴۵۵۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷


سازمان برنامه و بودجه:
عمومی برای تصویب صورت&zwnj های مالی و تصمیم&zwnj گیری در... اطلاعات مالی شرکتها با توجه به صراحت و شفافیت جدول...
کد خبر: ۶۴۵۴۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶


وزارت کار اعلام کرد؛
بازه زمانی که متعاقبا اعلام خواهد شد اطلاعات خانوار خود... شده و اطلاعات خود را تکمیل می&zwnj کردند بر همین... شده و تایید اجازه دسترسی به اطلاعات مالی اقدام به...
کد خبر: ۶۴۵۲۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵


آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین