یونی کردیت و هیپوفراینزبانک یک میلیارد و 300 دلار جریمه شدند

گروه بین الملل: دو بانک بانک بزرگ "یونی‌کردیت" ایتالیا و بانک آلمانی "هیپوفرآینز‌بانک" به علت باج گیری آمریکا بخاطر دور زدن تحریم‌های ایران یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار جریمه شدند

به گزارش بولتن نیوز، اداره خزانه داری آمریکا اعلام کرد، در 15 آوریل، یک موسسه مالی آمریکا به دلیل نقض آشکار چندین برنامه تحریمی از جمله برنامه های تحریمی برمه، کوبا، ایران، لیبی، سودان و سوریه با شکایت کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC)، DOJ، هیئت فدرال رزرو، دپارتمان خدمات مالی نیویورک (NYDFS) و دفتر دادستان منطقه ای نیویورک محکوم به پرداخت 1.3 میلیارد دلار شد.

بر طبق اعلامیه OFAC، بین ژانویه 2007 تا دسامبر 2011، واحدهای بانکی این موسسه در آلمان، استرالیا، و ایتالیا هزاران پرداخت را از طریق موسسات مالی آمریکا به نیابت از واحدهای تحریم شده پردازش کردند و بعنوان واسطه مالی عمل کردند بنحوی که نام یا کشورهای تحریم شده برای موسسات مالی آمریکا هویدا نشود.

بر طبق قراردادهای مشترک ترکیبی 611 میلیون دلار عوامل مختلفی را لحاظ کرده و متوجه شده که واحدهای بانکی این موسسه سیاست های مربوط به تحریم های OFAC در خصوص محدود کردن تراکنش های افراد یا کشورهای تحریم شده را اجرا نکرده است.

علاوه بر این، OFAC اعلام کرده است که واحد بانکی این موسسه در استرالیا در چند موقعیت ادعا کرده که برنامه های تحریمی OFAC "از نظر قانونی الزام آور نیست یا مربوط به این بانک نیست". OFAC همچنین اعلام کرده که اگرچه واحدهای بانکی بصورت داوطلبانه نقض تحریم ها را اعتراف نکرده اند، اما موافق کرده اند که دست به اقداماتی بزنند که ریسک وقوع مجدد این چنین رفتارهایی را به حداقل برسانند.

جریمه تقریبی 611 میلیون دلاری به این نهادها پرداخت خواهد شد، از جمله: تقریبا 317 میلیون دلار جریمه تخطی و تقریبا 468 میلیون دلار جریمه به DOJ، 158 میلیون دلار جریمه به فدرال رزرو، و 405 میلیون دلار جریمه به NYDFS .

به گزارش بولتن نیوز، خبرگزاری آلمانی در این رابطه اعلام کرده اند بانک بزرگ "یونی‌کردیت" ایتالیا و بانک آلمانی "هیپوفرآینز‌بانک" به علت دور زدن تحریم‌های ایران ناگزیر به پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار جریمه به بانک فدرال آمریکا شدند. این دو بانک با پرداخت جریمه موافقت کرده‌اند.

ایالات متحده آمریکا ظرف ماه‌های گذشته نشان داده است که هرگاه موضوع بر سر مجازات‌‌های پیش بینی شده برای دور زدن تحریم‌های ایران و کشورهای دیگر باشد، کوتاهی نمی‌کند. این ارزیابی خبرگزاری آلمان از تعیین جریمه برای دو بانک ایتالیایی و آلمانی است.

پیش از این خبرگزاری آلمان روز دوشنبه ۲۶ فروردین (۱۵ آوریل) با انتشار گزارشی از واشنگتن و نیویورک، خبر از تعیین جریمه برای شرکت مالی بزرگ ایتالیایی "یونی‌کردیت" داده بود.

بر اساس تصمیم مقامات آمریکایی، شرکت مالی "یونی‌کردیت" ایتالیا و بانک آلمانی وابسته به این شرکت، "هیپوفرآینزبانک" ناگزیر به پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار جریمه شده‌اند. علت جریمه، نقض تحریم‌های ایران و کشورهای دیگر اعلام شده است.

خبرگزاری آلمان در گزارش خود از موافقت مسئولان این موسسه مالی بزرگ ایتالیایی با پرداخت جریمه به میزان یاد شده خبر داده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر توافق بر سر پرداخت جریمه از سوی دو بانک "یونی‌کردیت" و "هیپوفرآینزبانک" را تایید کرده است. به این ترتیب، مناقشه حقوقی بین بانک فدرال آمریکا و موسسه مالی بزرگ "یونی‌کردیت" به پایان می‌رسد.

پرونده نقض تحریم‌های اقتصادی ایران از سوی "یونی‌کردیت" عمدتا مربوط به تراکنش‌های مالی بین شعبه آلمانی این بانک در مونیخ و موسسات مالی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد.

گفته می‌شود که شعبه آلمانی "یونی‌کردیت" که با نام "هیپوفرآینزبانک" فعالیت می‌کند، با انتقال صدها میلیون دلار پول از سامانه مالی آمریکا در تراکنش‌های مالی با ایران دست داشته است.

حکم پرداخت جریمه در رابطه با پرونده مالی "یونی‌کردیت" در دادگاهی در مانهتن صادر شده است.