مجرم شناخته شدن زوج تگزاسی بخاطر کمک به موسسه خیریه ایرانی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از آسوشیتدپرس، این زوج که باید برای پاسخگوئی به اتهاماتی از سوی دادگاه فدرال تگزاس در ماه اکتبر آینده محاکمه شوند، گویا متهم شده اند که از برنامه های خصوصی مراقبت های بهداشتی مالی، بالغ بر 1.5 میلیون دلار متهم سوء استفاده کرده اند.

دادستان ها گفته اند این زوج ساکن مک کالن، تگزاس ، بیش از 1.8 میلیون دلار به شعبه اورِگان یک موسسه خیریه برای کودکان ایرانی پول داده اند تا از آنجا این پول به ایران فرستاده شود.

دکتر حسین لاهیجی و همسرش، نجمه، به توطئه برای شرکت در پول شویی نیز محکوم شده اند.

دادستان ها می گویند این معاملات نقض تحریم تجاری علیه ایران تلقی می شود. زیرا - با توجه به کیفرخواست-کمک های مالی آنها برای سرمایه گذاری به ایران ارسال می شود و آنها می توانند از این طریق بر این سرمایه گذاری ها نظارت داشته باشند.

بر اساس این گزارش، این کیفرخواست همچنین به شرح توطئه ای می پردازد که به موجب آن این زن و شوهر ساکن تگزاس توانسته اند برای کمک های مالی خود به موسسه خیریه بنیاد کودک در پورتلند از معافیت های مالیاتی بهره مند شوند.

نام این موسسۀ خیریه در کیفرخواست ذکر نشده، و برای هیچ یک از مسئولان آن نیز تاکنون کیفرخواستی صادر نشده است.

مهرداد یثربی، رئیس این موسسه خیریه، گویا مبلغی را که برای خرید مواد غذایی و کمک های دیگر اختصاص داشته از طریق یک بانک دولتی در ایران به پسر عموی خود منتقل کرده است. در این کیفرخواست نام یثربی به عنوان مشارکت در جرم آمده، اما اتهام مستقیمی به وی وارد نشده است.

این زن و شوهر ساکن تگزاس و پسر عموی مهرداد یثربی ، نقل و انتقالات مالی خود را از طریق شرکت ها و بانک های ایرانی در سوئیس و دبی، و تحت پوشش خرید محموله های مواد غذایی و سایر کالاها، برای یک موسسه خیریه انجام می دادند.

دادستان فدرال ادعا می کند، این پول در نهایت به دست بانک ملی، یعنی بازوی مالی دولت ایران می رسیده است.