دردسر سازان ميلياردي قلدر

براساس گزارش بولتن نيوز عليرغم تلاش هاي بي وقفه و مكرر مسؤولان يك بانك دولتي، نفوذ سياسي و اقتصادي بدهكاران اين بانك، مانع وصول بدهي هاي ميلياردي شده و اين امر مدت هاست كه اين بانك را از عضويت در بورس و ورود در فرايند خصوصي سازي بازداشته است.
بررسي بعمل آمده از تعدادي تسهيلات اعطايي اين بانك دولتي، حاكي از اين است كه بعضي اشخاص از جمله خانواده هاي ذلفنون ، مالاميري، زهتابچيان، نجفي و عراقي، تحت شخصيت هاي حقيقي و حقوقي و قردادهاي متعدد، تسهيلات از اين بانك دريافت نموده اند كه گزارشات كارشناسي از وضعيت مالي و اعتباري آنان و همچنين چگونگي نظارت بر مصرف وجوه در موضوع مورد قراردادها در اختيار نهادهاي ناظر قرار نگرفته است و يا گزارشات تهيه شده و يا مصوبات اعتباري مربوط متناسب با وضعيت مالي دريافت كنندگان تسهيلات نبوده است. ضمنا مستندات مربوط و چگونگي ارزيابي وضعيت مالي دريافت كنندگان تسهيلات نبوده است. ضمنا مستندات مربوط به چگونگي ارزيابي وضعيت مالي و اعتباري مربوط به برخي اشخاص حقوقي از جمله خوراك دام و طيور هرم طلايي شرق، صنايع فراساحل، شفا ساري و دانيا ريل كه مبناي مصوبات اعتباري قرار گرفته، در اختيار نهادهاي ناظر قرار داده نشده است. قابل ذكر است، عمدتا،‌ مستنداتي دال بر رعايت ضوابط اجرايي مندرج در تبصره يك ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم ،در پرونده هاي تسهيلات اعطايي ملاحظه نگرديده است.